风险管理部◆银行承兑汇票客户申请环节的风险表现为（）
A. 不法人员冒充企业人员骗取银行承兑
B. 不法人员伪造证明交易材料.骗取银行承兑
C. 申请承兑的交易背景超过申请企业的经营范围
D. 虚拟交易行为.虚签交易合同，无真实交易背景
E. 申请额度超过客户授信额度
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银行承兑汇票客户申请环节的风险表现为。---风险管理部（）
A.不法人员冒充企业人员骗取银行承兑 B.不法人员伪造证明交易材料.骗取银行承兑 C.申请承兑的交易背景超过申请企业的经营范围 D.虚拟交易行为.虚签交易合同.无真实交易背景 E.申请额度超过客户授信额度
答案
风险管理部◆银行承兑汇票客户申请环节的风险表现为（）
A.不法人员冒充企业人员骗取银行承兑 B.不法人员伪造证明交易材料.骗取银行承兑 C.申请承兑的交易背景超过申请企业的经营范围 D.虚拟交易行为.虚签交易合同，无真实交易背景 E.申请额度超过客户授信额度
答案
银行承兑汇票客户申请环节的风险防控措施包括。---风险管理部（）
A.核实经办人身份 B.审核客户提供的资料 C.审查客户交易是否符合其经营范围 D.申请额度控制在授信额度内 E.严禁银行工作人员代客户办理业务
答案
银行承兑汇票客户申请环节的风险表现为（）
A.不法人员冒充企业人员骗取银行承兑 B.不法人员单独或与银行（信用社）工作人员勾结，不提供或以伪造的客户资料和证明交易材料，骗取银行承兑 C.申请承兑的交易背景超过申请企业营业执照的经营范围或跨区域 D.虚拟交易行为，虚签交易合同，无真实交易背景 E.申请额度超过客户授信额度
答案
银行承兑汇票受理调查环节的风险表现为。---风险管理部（）
A.提供虚假调查报告 B.虚拟交易行为.虚签交易合同 C.申请人以非自有经营性资金作为保证金.套取银行资金 D.申请额度超过客户授信额度 E.逆程序.超权限审批
答案
银行承兑汇票客户申请环节的风险防控措施包括（）
A.认真核实经办人身份，防止不法分子冒充企业人员办理承兑 B.严格审核客户提供的企业相关资料是否完整齐全 C.认真审查客户交易背景资料，重点关注交易内容是否在业务经营范围内 D.申请额度必须控制在客户授信额度之内
答案
办理银行承兑汇票业务，客户申请环节的主要风险点为经办人、主体资格、、经营范围。---风险管理部（）
A.准入条件 B.签发用途 C.申请额度 D.保证金来源
答案
银行承兑汇票审批环节的风险表现为（）
A.调查 B.对于领导授意办理不符合承兑条件的承兑汇票，审查机构成员意见不明确 C.逆程序 D.伪造调查
答案
银行承兑汇票审查与审批环节的风险防控措施包括。---风险管理部（）
A.坚持三查制度 B.核实申请人签发用途 C.核实保证金来源 D.了解客户关联情况 E.稽核检查在信贷授权控制临界点下连续签发的汇票
答案
银行承兑汇票签订合同、承兑出票环节的主要风险点是。---风险管理部（）
A.抵质押登记.转移占有手续 B.申请额度 C.保证金的收取及管理 D.到期支付能力 E.承兑出票
答案
热门试题
银行承兑汇票受理调查环节的风险表现有：（）
以下哪一条不属于银行承兑汇票签订合同、承兑出票环节的风险表现---风险管理部（）
风险管理部◆以下哪一项不属于银行承兑汇票受理调查环节的风险点（）
以下哪一项不属于银行承兑汇票受理调查环节的风险点---风险管理部（）
银行承兑汇票承兑、贴现风险的主要表现（）
以下哪一项不属于银行承兑汇票受理调查环节的风险防控措施---风险管理部（）
银行承兑汇票客户申请环节的主要风险点为经办人、主体资格、（）、经营范围。
银行承兑汇票业务应遵循的管理原则是。---风险管理部（）
以下哪一条不属于银行承兑汇票签订合同、承兑出票环节的主要风险点---风险管理部（）
风险管理部◆以下哪一条不属于银行承兑汇票签订合同环节的风险防控措施（）
以下哪一条不属于银行承兑汇票签订合同环节的风险防控措施---风险管理部（）
以下哪一条不属于银行承兑汇票保证金收取与管理方面的风险表现---风险管理部（）
银行承兑汇票承兑业务纳入中国银行统一风险管理。（）
下列属于银行承兑汇票业务案件防控重点的是。---风险管理部（）
银行承兑汇票审查与审批环节的风险防控措施包括（）
客户申请办理银行承兑汇票，应填写，首次在我行申请办理电子银行承兑汇票的客户，需同时填写（）
银行承兑汇票签订合同、承兑出票环节的主要风险点有哪些？（）
以下哪一条不属于银行承兑汇票签订合同、承兑出票环节的风险表现？（）
客户在银行承兑汇票承兑当季办理未用退回，我行自动退回风险敞口管理费用（）
下列哪类客户的银行承兑汇票业务不能减免敞口风险管理费（）
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