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伪造信用卡,有以下情形之一的,应当认定为“数量巨大”()
多选题
伪造信用卡,有以下情形之一的,应当认定为“数量巨大”()
A. 明知是伪造的信用卡而持有、运输10张以上的
B. 明知是伪造的空白信用卡而持有、运输100张以上的
C. 非法持有他人信用卡50张以上的
D. 使用虚假的身份证明骗领信用卡10张以上的
E. 出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡10张以上的
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多选题
伪造信用卡,有以下情形之一的,应当认定为“数量巨大”()
A.明知是伪造的信用卡而持有、运输10张以上的 B.明知是伪造的空白信用卡而持有、运输100张以上的 C.非法持有他人信用卡50张以上的 D.使用虚假的身份证明骗领信用卡10张以上的 E.出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡10张以上的
答案
多选题
伪造信用卡,有以下情形之一的,应当认定为“情节特别严重”()
A.伪造信用卡50张以上 B.伪造的信用卡内存款余额、透支额度单独或者合计数额在100万元以上的 C.伪造空白信用卡250张以上的 D.其他情节特别严重的情形
答案
判断题
伪造信用卡,有下列情形之一的,应当认定为刑法第一百七十七条规定的“情节严重”:伪造信用卡3张以上不满20张的()
答案
多选题
凡出现以下情形之一的,均视为信用卡套现()
A.多名持卡人短时间内在一家或多家商户有集体刷卡行为的; B.持卡人利用所在就职单位POS终端进行疑似套现2次(含)以上; C.持卡人用于经营性用途如:汽车.保险.批发.传销产品.直销产品.房地产.进货.购油.医药产品.化工原料.建材等大宗交易占用我行资金免息期超过7天的; D.态度恶劣或完全不配合本行调查人员核实工作.拒绝出示相关销售发票或有效凭证的
答案
单选题
明知是伪造的空白信用卡而持有、运输张以上的,应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”()
A.10 B.25 C.50 D.100
答案
单选题
窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料,涉及信用卡张以上的,应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”()
A.3 B.5 C.10 D.50
答案
单选题
复制他人信用卡、将他人信用卡信息资料写入磁条介质、芯片或者以其他方法伪造信用卡( )张以上的,应当认定为 “伪造信用卡”行为。
A.1 B.5 C.10 D.25
答案
判断题
复制他人信用卡、将他人信用卡信息资料写入磁条介质、芯片或者以其他方式伪造信用卡1张以上的,应当认定为“伪造信用卡”,以伪造金融票证罪定罪处罚()
答案
多选题
伪造信用卡,有下列情形的,应当认定为刑法第一百七十七条规定的“情节严重”()
A.伪造信用卡5张以上不满25张的 B.伪造的信用卡内存款余额、透支额度单独或者合计数额在20万元以上不满100万元的 C.伪造空白信用卡50张以上不满250张的 D.伪造信用卡25张以上的
答案
判断题
伪造信用卡,有下列情形之一的,应当认定为刑法第一百七十七条规定的“情节严重”:伪造的信用卡内存款余额、透支额度单独或者合计数额在20万元以上不满100万元的;()
答案
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伪造空白信用卡()以上的,应当认定为刑法第一百七十七条第一款第(四)项规定的伪造信用卡,以伪造金融票证罪定罪处罚
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伪造空白信用卡张以上的,应当认定为刑法第一百七十七条第一款第(四)项规定的伪造信用卡,以伪造金融票证罪定罪处罚()
有以下情形之一的,认定为工伤()
伪造空白信用卡20张以上的,应当认定为刑法第一百七十七条第一款第(四)项规定的“伪造信用卡”,以伪造金融票证罪定罪处罚()
使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,数据在的,应当认定为“数额较大”()
有以下情形之一的,应当认定为“以非法占有为目的”()
有下列()情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,构成信用卡诈骗犯罪。
禁止单位代办信用卡,是指以下情形中的一种或几种()。
使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,下列属于“数额巨大”的是()
明知是伪造的空白信用卡而持有、运输10张以上不满50张的,应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第(一)项规定的“数量较大”()
不法分子伪造信用卡属于信用卡()风险。
信用卡申请人有以下情况时,应当从严审核,加强风险防控()
信用卡申请人有以下情况时,应当从严审核,加强风险防控()
对有下列情形之一的信用卡申请人,不予信用评估,直接拒绝发卡()
复制他人信用卡、将他人信用卡信息资料写入磁条介质、芯片或者以其他方法伪造信用卡1张以上的,应当认定为刑法第一百七十七条第一款第(四)项规定的“”()
办理信用卡业务,有下列情形之一的,将从重或加重问责()
应当认定为刑法第一百七十七条第一款第(四)项规定的“伪造信用卡”,以伪造金融票证罪定罪处罚()
信用卡账户存在以下情况,无需销户挽留()
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