多选题

凡出现以下情形之一的,均视为信用卡套现()

A. 多名持卡人短时间内在一家或多家商户有集体刷卡行为的;
B. 持卡人利用所在就职单位POS终端进行疑似套现2次(含)以上;
C. 持卡人用于经营性用途如:汽车.保险.批发.传销产品.直销产品.房地产.进货.购油.医药产品.化工原料.建材等大宗交易占用我行资金免息期超过7天的;
D. 态度恶劣或完全不配合本行调查人员核实工作.拒绝出示相关销售发票或有效凭证的

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多选题
凡出现以下情形之一的,均视为信用卡套现()
A.多名持卡人短时间内在一家或多家商户有集体刷卡行为的; B.持卡人利用所在就职单位POS终端进行疑似套现2次(含)以上; C.持卡人用于经营性用途如:汽车.保险.批发.传销产品.直销产品.房地产.进货.购油.医药产品.化工原料.建材等大宗交易占用我行资金免息期超过7天的; D.态度恶劣或完全不配合本行调查人员核实工作.拒绝出示相关销售发票或有效凭证的
答案
多选题
伪造信用卡,有以下情形之一的,应当认定为“数量巨大”()
A.明知是伪造的信用卡而持有、运输10张以上的 B.明知是伪造的空白信用卡而持有、运输100张以上的 C.非法持有他人信用卡50张以上的 D.使用虚假的身份证明骗领信用卡10张以上的 E.出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡10张以上的
答案
多选题
伪造信用卡,有以下情形之一的,应当认定为“情节特别严重”()
A.伪造信用卡50张以上 B.伪造的信用卡内存款余额、透支额度单独或者合计数额在100万元以上的 C.伪造空白信用卡250张以上的 D.其他情节特别严重的情形
答案
主观题
什么是信用卡套现?信用卡套现有什么危害?
答案
多选题
柜面人员出现以下情形之一,应立即轮换()
A.客户投诉较多的; B.出现重大差错、事故险情的; C.屡次违章、屡教不改的; D.有违纪行为的; E.有违法迹象的
答案
多选题
员工出现以下情形之一,即可启动待岗办理程序()
A.因公司工作任务不足,或因本人原因无法从事原岗位工作,也不能从事由公司另行安排的工作的; B.员工所在工作岗位或所属部门被撤销或调整,公司暂时难以为其安排新的工作岗位; C.依据绩效考核记录,员工不能胜任所在岗位本职工作,又不同意转岗,或经转岗后仍不能胜任相应岗位工作; D.因员工违反公司劳动纪律、规章制度的,经屡次教育仍不服从部门管理的,或因客户投诉给公司造成经济损失或不良影响的
答案
多选题
当出现以下情形之一的,可提高应急响应级别()
A.当事故进一步加重,影响和危害扩大并有蔓延趋势,情况难以控制时 B.当在学校或幼托机构发生食品安全事故时 C.当在全国性.区域性重要活动期间发生食品安全事故时 D.经确认属于流行性传染疫情
答案
主观题
当出现以下情形之一的,认证机构应当撤销认证证书
答案
多选题
以下属于信用卡套现行为的是( )。
A.不通过正常合法渠道(银行ATM或柜台)提取现金 B.通过其他手段将卡中信用额度内的资金以现金的方式套取 C.勾结商户或其他第三方,以虚假交易套取资金 D.日常去商场购物时持信用卡消费
答案
多选题
禁止单位代办信用卡,是指以下情形中的一种或几种()。
A.在本单位员工不知情或不同意的情况下强行为员工指定发卡机构 B.信用卡申请人不是本单位员工本人或者申请人与持卡人不一致 C.信用卡申请表签名确认者与持卡人不一致 D.某独立的中介单位为其他单位营销办卡
答案
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工班长在聘期内出现以下情形之一的,予以解聘() 我行信用卡客户出现以下( )情况,应列入特别预警信号。 本行员工不得使用信用卡进行套现,本行员工持他人金鹿信用卡进行套现的,视同员工套现和冒用。 企业对担保申请人出现以下情形之一的,不得提供担保()。 信用卡营销人员严禁使用本人信用卡进行套现交易,或将本人信用卡出借他人使用() 根据《关于信用卡套现活跃风险提示的通知》,为防止信用卡循环信用业务环节出现较大风险隐患,应加强() 温州银行员工不得使用信用卡进行套现,温州银行员工持他人金鹿信用卡进行套现的,视同员工套现和冒用。() 温州银行员工不得使用信用卡进行套现,温州银行员工持他人金鹿信用卡进行套现的,视同员工套现和冒用。() 温州银行员工不得使用信用卡进行套现,温州银行员工持他人金鹿信用卡进行套现的,视同员工套现和冒用() 有下列()情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,构成信用卡诈骗犯罪。 试述信用卡套现风险防范措施。 出现以下情况之一,为Ⅲ级应急响应() 出现以下情况之一,启动Ⅰ级应急响应:() 出现以下情况之一,为Ⅱ级应急响应() 为防范信用卡套现风险,某银行采取了以下措施,其中不符合中国银监会办公厅《关于信用卡套现活跃风险提示的通知》的是() 凡遇疑难病例,包括但不限于出现以下情形的患者()均应组织讨论 担保申请人出现以下情形之一的,担保受理人不得为其提供担保 根据《关于信用卡套现活跃风险提示的通知》,对已经确认存在套现行为的信用卡持卡人有权采取什么措施() 信用卡账户存在以下情况,无需销户挽留() 上市公司出现以下情形之一的,属于对其股票实施退市风险警示的有(   ) 。
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