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中国反洗钱监测分析中心的上级主管部门是( )
单选题
中国反洗钱监测分析中心的上级主管部门是( )
A. 国资委金融监管局
B. 中国人民银行
C. 中国证监会
D. 国务院
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单选题
中国反洗钱监测分析中心的上级主管部门是( )
A.国资委金融监管局 B.中国人民银行 C.中国证监会 D.国务院
答案
单选题
中国反洗钱监测分析中心的上级主管部门是()
A.国务院 B.全国人民代表大会 C.中国人民银行 D.中国银行业协会
答案
单选题
国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责()的接收、分析。
A.大额现金支取报告 B.大额交易报告 C.可疑交易报告 D.大额交易和可疑交易报告
答案
单选题
中国反洗钱监测分析中心设在()。
A.中国银监会 B.中国人民银行 C.中国银行业协会 D.国家发展和改革委员会
答案
单选题
中国反洗钱监测分析中心设在( )。
A.. 公安部 B.中国人民银行 C.银监会 D.中国银联
答案
判断题
国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
A.对 B.错
答案
判断题
国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责()
答案
单选题
中国反洗钱监测分析中心由()设立
A.中国银行业监督管理委员会 B.中国证券监督管理委员会 C.中国保险监督管理委员会 D.中国人民银行
答案
单选题
中国反洗钱监测分析中心由( )设立。
A.中国人民银行 B.中国银监会 C.国家外汇管理局 D.五大商业银行总行
答案
单选题
中国反洗钱监测分析中心由( )设立。
A.中国银行业监督管理委员会 B.财政部 C.中国人民银行 D.国家外汇管理局
答案
热门试题
国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果()
中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。
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中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受可疑交易的部门。
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总行反洗钱工作办公室负责接洽、处理和反馈()、中国反洗钱监测分析中心等监管部门提出的反洗钱调查事项
总行内控合规监督部(全球反洗钱中心)是一级分行反洗钱主管部门()
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。
中国反洗钱监测分析中心由( )设立。
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。
《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,反洗钱主管部门主要承担以下等反洗钱职责()
各级行反洗钱主管部门负责接受()的反洗钱调查。
是反洗钱行政主管部门()
中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、()和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。
国务院反洗钱行政主管部门设立,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。---反洗钱补充()
下列哪些职责是中国反洗钱监测分析中心的职责()
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