多选题

运营风险事件分类、成功堵截认定标准,Ⅰ类运营风险事件包括()

A. 堵截假票据
B. 堵截虚假开户资料
C. 堵截假货币
D. 堵截诈骗

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多选题
运营风险事件分类、成功堵截认定标准,Ⅰ类运营风险事件包括()
A.堵截假票据 B.堵截虚假开户资料 C.堵截假货币 D.堵截诈骗
答案
单选题
运营风险事件分类、成功堵截认定标准,属于Ⅱ类运营风险事件的是()
A.堵截假票据 B.堵截虚假开户资料 C.堵截假货币 D.堵截诈骗
答案
多选题
运营风险事件分类、成功堵截认定标准,Ⅰ类运营风险事件中堵截假票据包括但不限于堵截()
A.商业汇票 B.支票 C.业务委托书 D.开户证实书 E.单位定期存款存单
答案
单选题
运营风险事件分类、成功堵截认定标准,哪项不属于Ⅰ类运营风险事件中堵截假票据()
A.商业汇票 B.支票 C.业务委托书 D.开户证实书 E.单位定期存款存单
答案
单选题
运营风险事件成功堵截案例实行()
A.一事一议; B.一笔一清; C.尽职履则; D.客户第一
答案
单选题
各分行应按向总行运营管理部报送《恒丰银行成功堵截运营风险事件报告表》()
A.周; B.月; C.季; D.年
答案
多选题
运营风险事件成功堵截案例实行,结合,根据风险事件分类、风险事件等级、影响范围、案例金额、机构数量、当地金融环境等维度,按年度综合评定统一进行激励加分()
A.一笔一清; B.一事一议; C.《恒丰银行成功堵截运营风险事件报告表》; D.《运营风险事件分类、成功堵截认定标准》
答案
多选题
业务运营风险管理系统中,准风险事件的分类标准为()
A.正常 B.关注 C.一般关注 D.特别重大 E.重点关注
答案
多选题
下列属于堵截运营事件分类的是()
A.堵截假票据; B.堵截诈骗; C.堵截假印鉴; D.堵截假货币
答案
多选题
下列有关《恒丰银行堵截运营风险事件认定激励工作指导意见》中的说法正确的是()
A.运营风险事件成功堵截案例实行一事一议,结合《运营风险事件分类、成功堵截认定标准》,根据风险事件分类、风险事件等级、影响范围、案例金额、机构数量、当地金融环境等维度,按年度综合评定统一进行激励加分 B.假票据包括但不限于商业汇票、银行汇票、银行本票、支票、开户证实书、单位定期存款存单、个人储蓄存单等 C.发现运营业务流程缺陷或运营业务系统存在易被犯罪分子利用造成运营风险事件的漏洞,属于运营风险事件 D.各分行应按月向总行运营管理部报送《恒丰银行成功堵截运营风险事件报告表》
答案
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运营风险事件中成功堵截假票据,包括但不限于、开户证实书、单位定期存款存单、个人储蓄存单等() 运营风险核查的信息,包括()等方式发现的运营风险事件、运营风险隐患,以及其他预警信息。 工商银行现行业务运营风险监控体系将准风险事件分为一类准风险事件、二类准风险事件和三类准风险事件() 工商银行现行业务运营风险监控体系将准风险事件分为一类准风险事件、二类准风险事件和三类准风险事件。 工商银行现行业务运营风险监控体系将准风险事件分为一类准风险事件、二类准风险事件和三类准风险事件() 运营风险核查的信息,包括模型预警、检查、自行暴露或外部事件引发等方式发现的运营风险事件、运营风险隐患,以及其他预警信息。 运营风险核查的信息,包括模型预警、检查、自行暴露或外部事件引发等方式发现的运营风险事件、运营风险隐患,以及其他预警信息() 运营风险按照性质或危害严重程度分为运营风险事件与运营风险隐患。 运营风险按照性质或危害严重程度分为运营风险事件与运营风险隐患。 运营风险分级,是指按照金额、严重程度等,对运营风险事件或运营风险隐患进行等级划分。 业务运营风险分级管理是指依托业务运营风险管理系统,根据准风险事件和风险事件的性质、金额等确定风险等级,并进行()。 重要业务运营中断事件主要包括。---风险管理部() 风险管理部◆重要业务运营中断事件主要包括() 各级行对运营风险事件和运营风险隐患进行全面风险评估,对()的运营风险管理状况开展履职评价。 各级行对运营风险事件和运营风险隐患进行全面风险评估,对的运营风险管理状况开展履职评价() 运营风险管理依托运营集中监管平台开展,所有运营风险事件和风险隐患应纳入运营集中监管平台进行核查与分级管理() 运营风险管理依托运营集中监管平台开展,所有运营风险事件和风险隐患应纳入运营集中监管平台进行核查与分级管理。 运营风险事件是指确定或有迹象表明,已形成实际损失或风险金额的事件,以及()会计风险事件。 运营风险核查,是指按照确定的方法和流程,对运营风险事件、运营风险隐患和其他预警信息进行核实、确认。 业务运营风险存在的前兆性标志是(),损失事件是业务运营风险释放的结果;风险损失是损失事件发生导致的后果。
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