单选题

被检查单位可以就检查发现的问题做出解释,对检查组初具的《执法检查事实认定书》,可以在规定时限内提出()检查组必须予以核实。

A. 陈述和申请变意见
B. 口头建议
C. 抗议
D. 拒绝签字

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单选题
被检查单位可以就检查发现的问题做出解释,对检查组初具的《执法检查事实认定书》,可以在规定时限内提出()检查组必须予以核实。
A.陈述和申请变意见 B.口头建议 C.抗议 D.拒绝签字
答案
单选题
反洗钱检查组根据()内容对被检查单位进行检查。
A.检查计划 B.检查方案 C.检查底稿 D.检查手册
答案
判断题
检查单位对检查组出具的《执法检查事实认定书》有异议的,可以拒绝签字确认,从而阻止检查组对有关事实的认定。
A.对 B.错
答案
判断题
检查单位对检查组出具的《执法检查事实认定书》有异议的,可以拒绝签字确认,从而阻止检查组对有关事实的认定。
答案
单选题
定期检查结束时,检查组要与()交换意见,按照定期检查内容对被检查单位进行评价。
A.当地烟草专卖局 B.各检查小组 C.市级烟草专卖局 D.被检查单位
答案
多选题
行检查时,被检查单位及有关人员应当及时按照检查组要求()
A.明确检查现场负责人,开放相关场所或者区域 B.配合对相关设施设备的检查,保持正常生产经营状态 C.提供真实 D.如实回答检查组的询问
答案
单选题
单证现场检查结束时,检查组要出具()供被检查单位签字确认。
A.检查确认书 B.检查确认表 C.单证现场检查签证确认单 D.单证现场检查工作表
答案
多选题
访谈时检查组应不少于两人在场,被访谈人可以是被检查单位()岗位人员.
A.各级领导 B.反洗钱合规员 C.柜台人员 D.客户经理
答案
判断题
检查组应就检查中发现的问题进行取证,取证材料包括被查单位有关凭证、报表和反洗钱工作档案等原件或复印件。取证时检查组应不少于两人在场,并填写《现场检查取证记录》()
答案
多选题
检查组应就检查中发现的问题进行取证。取证材料包括被查单位有关()、报表和反洗钱工作档案等原件或复印件。取证时检查组应不少于两人在场,并填写《现场检查取证记录》
A.凭证 B.报表 C.反洗钱工作档案 D.谈话记录
答案
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