单选题

各分支机构应加强征信查询人员和使用人员的日常核查工作,不属于监测重点的是( )。

A. 信用报告内容检查
B. 违规查询
C. 非法提供
D. 信息泄漏

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单选题
各分支机构应加强征信查询人员和使用人员的日常核查工作,不属于监测重点的是( )。
A.信用报告内容检查 B.违规查询 C.非法提供 D.信息泄漏
答案
单选题
各分支机构可查询和下载本机构,不可查询和下载辖属银行机构的核查日志()
A.正确 B.错误
答案
单选题
银行核查员应加强学习相关政策法规,认真答复所辖分支机构申报人员的(),切实加强对所辖分支机构申报工作的指导。
A.业务督导 B.业务咨询 C.业务办理 D.操作办理
答案
单选题
各分支机构财务会计部设置负责各分支机构内支付系统参与机构的日常业务辅导、培训()
A.业务主管 B.检查辅导人员 C.通用柜员 D.科技运营维护岗
答案
单选题
应对各分支机构内部账户进行日常监控()
A.计划财务部 B.结算管理部 C.业务运营部
答案
判断题
机构在征信系统中创建分支机构时,应满足以下条件之一:(1)分支机构需要报送征信数据、参与数据质量治理和异议处理。(2)分支机构需要查询使用征信数据()
答案
判断题
机构在征信系统中创建分支机构时,应满足以下条件之一:(一)分支机构需要报送征信数据、参与数据质量治理和异议处理。(二)分支机构需要查询使用征信数据()
答案
判断题
各分支机构仅可采取单笔核查的方式进行企业信息联网核查()
答案
单选题
商业银行各分支机构应加强个人信用信息查询管理,每()至少要对本机构查询情况开展一次检查,并将检查结果报当地人民银行。
A.月 B.季度 C.半年 D.年
答案
多选题
各分支机构()
A.不得为身份不明的客户提供服务 B.不得与身份不明的客户进行交易 C.不得为身份不明确的客户提供存款服务 D.不得为身份不明确的客户提供结算服务 E.不得为客户开立匿名账户或者假名账户
答案
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各分支机构应定期检查自身销售人员是否满足以下要求() 企业的分支机构从事食品经营,各分支机构() 征信前置查询系统的个人征信查询员须由各分支机构征信管理部门入职年以上品行良好的正式员工担任() 为加强各分支机构金融许可证日常管理工作,保障各分支机构依法开展经营活动,根据、、等法律法规规定,制定《承德银行金融许可证管理办法》() 经与征信接入机构或人民银行分支机构签订正式用工协议后,临时工、派遣工或海峡工可以作为征信查询用户() 加强内外勤人员个人自媒体排查清理,各部门、各分支机构要落实分层包干责任制,切实做好自媒体平台的日常排查和管控,做到() 各分支机构只用将柜面货币收付人员、清分复点人员纳入反假货币业务培训范围() 有权机关来各分支机构办理查询时,执法人员须出具本人工作证或执行公务证以及()。 各分支机构应确定专职人员,负责接待要求协助查询、冻结、扣划的有权机关,及时处理协助事宜,并注意保密() 各分支机构在协助有权机关查询前,应核实的资料及证件有()。 各分支机构协助有权机关查询时,查询人须出示“协助查询存款通知书”、执行公务证或()。 各分支机构及人员对客户风险等级的评定情况应严格保密,防止信息外泄() 征信查询人员的日核查内容包括() 征信机构与接入机构应加强人员安全管理,明确不同岗位的职责,规范人员等工作() 哪个机构应加强对辖区内银行业金融机构(含法人机构和分支机构)、支付机构开展相关工作的监督管理,依法指导、监督和检查各机构加强外逃人员名单监测和可疑交易报告工作?() 征信机构内部核查未发现问题,应向人民银行分支机构提交反馈报告() 实施征信集中查询后,各农商行可在基层一二级支行、异地分支行等分支机构设置人行征信查询用户() 对销售分支机构人员管理的内容有哪些如何才能做好对销售分支机构的人员管理? 总行对各分支机构,以及各分支机构对辖内下级行下达支农再贷款额度时,原则上(),允许跨年度周转使用。 医疗机构、药品经营单位有多个分支机构的,各分支机构不需单独申请定点资格
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