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上游犯罪是指产生用于洗钱活动的犯罪收益的犯罪行为()
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上游犯罪是指产生用于洗钱活动的犯罪收益的犯罪行为()
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判断题
上游犯罪是指产生用于洗钱活动的犯罪收益的犯罪行为()
答案
判断题
恐怖活动犯罪、破坏金额管理秩序犯罪都属于洗钱犯罪上游犯罪。()
答案
判断题
洗钱罪是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益,而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。
答案
多选题
洗钱上游犯罪,包括毒品犯罪、( )、恐怖活动、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪。
A.黑社会性质的组织犯罪 B.扰乱市场秩序犯罪 C.走私犯罪 D.贪污贿赂犯罪
答案
判断题
反洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益,通过各种方式掩饰.隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。( )
答案
判断题
反洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益,通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为()
答案
单选题
下列哪一项犯罪不是洗钱犯罪的上游犯罪。---反洗钱补充()
A.破坏金融管理秩序犯罪 B.金融诈骗犯罪 C.职务侵占罪 D.贪污贿赂罪
答案
多选题
下列犯罪属于洗钱罪的上游犯罪的是( )。
A..毒品犯罪 B..黑社会性质的组织犯罪 C..贪污贿赂犯罪 D..盗窃犯罪
答案
单选题
()是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益,而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。
A.违规风险 B. C.反洗钱 D. E.洗钱罪 F. G.反洗钱管理
答案
单选题
()是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益,而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为
A.违规风险 B.反洗钱 C.洗钱罪 D.反洗钱管理
答案
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刑法规定的洗钱犯罪的上游犯罪有哪些?
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破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪都是洗钱罪的上游犯罪。()
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洗钱罪的上游犯罪不包括下列哪一选项的犯罪?( )
根据《反洗钱法》,下列属于反洗钱罪上游犯罪的有()。Ⅰ.毒品犯罪Ⅱ.抢劫犯罪Ⅲ.破坏金融管理秩序犯罪Ⅳ.贪污贿赂犯罪
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