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根据规定,在现场调查时,调查人员应出示的合法证件具体为()
单选题
根据规定,在现场调查时,调查人员应出示的合法证件具体为()
A. 中国人民银行工作证
B. 中国人民银行执法证
C. 中国人民银行入门证
D. 中国人民银行调查证
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单选题
根据规定,在现场调查时,调查人员应出示的合法证件具体为()
A.中国人民银行工作证 B.中国人民银行执法证 C.中国人民银行入门证 D.中国人民银行调查证
答案
单选题
根据《金融机构反洗钱规定》,在现场调查时,人民银行调查人员应出示的合法证件具体为()
A.中国人民银行工作证 B.中国人民银行执法证 C.中国人民银行入门证 D.中国人民银行调查证
答案
判断题
对调查人员少于2人或者调查人员未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查()
答案
单选题
国务院征信业监督管理部门及其派出机构进行现场检查或调查时,检查人员或调查人员应出示合法证件和检查、调查通知书。“合法证件”是指()
A.中国人民银行工作证 B.中国人民银行出入证 C.中国人民银行执法证 D.驾驶证 E.身份证
答案
单选题
银监会开展相关调查时,调查人员不得少于()人,并应当出示合法证件和调查通知书。
A.2 B.4 C.3 D.5
答案
判断题
调查人员采取搜查、调取、查封等调查措施时,必须出示证件,以证明调查人员的行为经过了监察机关的合法授权。()
答案
单选题
调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝接受调查()
A.正确 B.错误
答案
判断题
中国人民银行在派出三名调查人员对某金融机构涉及可疑交易活动进行调查时,在调查现场,调查人员出示合法证件后,金融机构给予了积极配合()
答案
主观题
调查可疑交易活动时,调查人员应出示什么?
答案
判断题
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查。
答案
热门试题
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查()
进行现场检查或者调查的人员不得少于()人,并应当出示合法证件和检查、调查通知书
《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”,在实践中,即为中国人民银行执法证。
《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”,在实践中,即为中国人民银行执法证。
《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”,在实践中,即为中国人民银行执法证。()
进行现场检查或者调查的人员不得少于3人,并应当出示合法证件和检查、调查通知书()
调查取证阶段调查人员需≥并出示执法证件;现场需要完成现场检查笔录、监测报告、在线及现场监测数据记录等材料的填写工作()
人民法院派出人员进行调查时,应当向被调查人出示证件( )
反洗钱行政主管部门调查可疑活动时,调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查。
反洗钱行政主管部门调查可疑活动时,调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查()
依据《征信业管理条例》规定,进行现场检查或者调查的人员不得少于()人,并应当出示合法证件和检查、调查通知书
统计人员进行统计调查时应当出示工作证件,但在被调查人员未要求的情况下可以不予出示。( )
进行征信机构现场检查或者调查的人员不得少于2人,并应当出示合法证件和检查、调查通知书()
行政机关开展调查时,调查人员应当至少向被调查人出示()。
收集证据时调查人员不得少于()。
县级以上人民政府民政部门对慈善组织、有关单位和个人进行检查或者调查时,检察人员或调查人员(),并应当出示合法证件和检查、调查通知书。
权属调查时,调查人员应现场绘制宗地草图,用来表示()。
协助有权机关调查反洗钱有关内容时,相关部门和人员应当予以配合,如实提供有关文件和资料。调查人员少于人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查()
检查或者调查人员应当按照()规定进行现场检查,否则可能构成程序违法,从而影响现场检查或者调查的合法性
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书()
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