对于超过（）元且未达到反洗钱标准的现金缴费，必须是客户本人或代办至营业场所缴纳

对于暂收费、预交费支取业务，达到反洗钱身份识别标准的自然人客户需登记（） 自然人临柜缴费，对于投保人、被保险人或保险合同上指定的受益人以外人员缴费，未达到反洗钱身份识别标准，应留存实际缴款人哪些信息（） 自然人临柜缴费，对于投保人、被保险人或保险合同上指定的受益人以外人员缴费，未达到反洗钱身份识别标准，应留存实际缴款人哪些信息（） 按照反洗钱的相关规定，达到反洗钱标准时，需要提供以下哪些资料（） 反洗钱系统将客户洗钱风险评级标准分为（） 万能险追加保费业务，达到以下哪种反洗钱识别标准，必须要进行客户身份识别（） 《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录，只能用于反洗钱（）。 对于投保人、被保险人或保险合同上指定的受益人以外人员缴费，达到反洗钱身份识别标准，法人客户身份基本信息应登记（） 对于投保人、被保险人或保险合同上指定的受益人以外人员缴费，达到反洗钱身份识别标准，法人客户身份基本信息应登记（） 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱。---反洗钱补充（） 根据我行反洗钱基本规定，下列属于客户经理反洗钱职责的是（） 达到反洗钱标准以现金方式缴纳保费的，由机构起草工作签报，、财务部、共同签批（） 反洗钱“风险为本”原则规定在洗钱风险较高的领域采取强化的风险控制措施，在洗钱风险较低的领域采取简化的风险控制措施，从而实现反洗钱资源的有效配置。根据“风险为本”原则当客户属于我行授信客户时，应采用简化的客户反洗钱尽职调查措施（） 达到反洗钱标准，有指定受益人，必须填写指定受益人补充告知书（） 达到反洗钱标准的保单也可以使用微回执（） 我行反洗钱主要涉及反洗钱信息管理系统、 制裁名单监测系统和反洗钱客户风险等级分类系统。 《反洗钱法》对于在反洗钱的具体监管职责分工上有哪些规定？ 反洗钱行政调查组实施反洗钱调查，必须采取现场调查方式（） 金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构负责反洗钱工作（） 根据我国《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息( )，并且在反洗钱主管机关依法进行反洗钱调查时必须提供必要的协助。