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反洗钱行政调查组实施反洗钱调查,必须采取现场调查方式()
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反洗钱行政调查组实施反洗钱调查,必须采取现场调查方式()
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判断题
反洗钱行政调查组实施反洗钱调查,必须采取现场调查方式()
答案
单选题
反洗钱调查只能采取现场调查()
A.正确 B.错误
答案
判断题
反洗钱调查只能采取现场调查形式()
答案
判断题
调查组实施反洗钱调查,可以采取书面调查或者现场调查的方式。这两种调查方式只能选择其中之一。
答案
多选题
实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料()
A.账户信息 B.交易记录 C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料
答案
单选题
反洗钱行政主管部门实施反洗钱调查时,其调查权来源于()
A.法律授权 B.政府部门的授权 C.侦查机关的委托 D.政府机关的委托
答案
多选题
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,实施反洗钱调查时,调查组应当调查如下情况()
A.被调查对象的基本情况 B.可疑交易活动是否属实 C.金额、资金来源和去向等 D.被调查对象的关联交易情况 E.其他与可疑交易活动有关的事实
答案
主观题
简述在反洗钱调查时,调查组应调查的内容。
答案
多选题
反洗钱调查行政措施()
A.询问 B.查阅 C.复制 D.封存
答案
主观题
简述反洗钱调查中可以采取的调查方式。
答案
热门试题
调查组在实施反洗钱调查前,应提前7天通知金融机构。
关于反洗钱调查组,下列说法正确的是()
在反洗钱现场调查结束时,调查组应当及时撤离金融机构现场。
在反洗钱现场调查结束时,调查组应当及时撤离金融机构现场。()
对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前,调查组应当制订调查实施方案。
调查组在实施反洗钱调查前,必须提前通知金融机构,要求其进行相应准备。
请回答反洗钱检查与反洗钱调查的区别?
《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括()
实施反洗钱现场调查时,调查组组长不应向金融机构说明调查目的和内容。
实施反洗钱现场调查时,调查组组长不应向金融机构说明调查目的和内容()
反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。
简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。
反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指()
简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。
反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。
按照调查方式的不同,反洗钱调查可以分为现场调查和非现场调查。
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的,只能用于反洗钱行政调查()
调查组在实施反洗钱调查时,可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式,也可以根据调查需要结合使用。
调查组在实施反洗钱调查时,可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式,也可以根据调查需要结合使用。
调查组制作反洗钱调查报告表时,下列做法正确的有()
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