多选题

银行在银行结算账户的使用过程中,有下列情形,应给予警告,并处以5000元以上3万元以下罚款的有()。

A. 违反规定办理个人银行结算账户转账结算
B. 违反规定为存款人支付现金或办理现金存入
C. 明知或应知是单位资金,而允许以自然人名称开立账户存储
D. 提供虚假开户申请资金欺骗中国人民银行许可开立基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款账户

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多选题
银行在银行结算账户的使用过程中,有下列情形,应给予警告,并处以5000元以上3万元以下罚款的有()。
A.违反规定办理个人银行结算账户转账结算 B.违反规定为存款人支付现金或办理现金存入 C.明知或应知是单位资金,而允许以自然人名称开立账户存储 D.提供虚假开户申请资金欺骗中国人民银行许可开立基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款账户
答案
多选题
银行在银行结算账户的使用中,下列情形的(),应给予警告,并处以5000元以上3万元以下的罚款。
A.违反规定办理个人银行结算账户转账结算 B.违反规定为存款人支付现金或办理现金存入 C.明知或应知是单位资金,而允许以自然人名称开立账户存储 D.提供虚假开户申请资料欺骗中国人民银行许可开立基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款账户
答案
单选题
企业将银行结算账户出借,应给予警告并处以罚款()
A.1000元 B.5000元以上3万元以下 C.2000元 D.1万元以上3万元以下
答案
多选题
存款人在使用银行结算账户过程中违反有关规定,应给予警告并处1000元的罚款的处罚行为有()
A.存款人的主要负责人变更事项未在规定期限内通知银行的 B.存款人违反规定支取现金 C.存款人的法定代表人变更事项未在规定期限内通知银行的 D.存款人的地址变更未在规定期限内通知银行的
答案
多选题
存款人在使用银行结算账户过程中违反有关规定,应给予警告并处1000元的罚款的处罚的行为有______。
A.存款人其他开户资料的变更未在规定期限内通知银行的 B.B.存款人的法定代表人变更事项未在规定期限内通知银行的 C.C.存款人的主要负责人变更事项未在规定期限内通知银行的 D.D.存款人地址变更事项未在规定的期限内通知银行的
答案
判断题
银行在银行结算账户的开立过程中,违反规定为存款人多头开立银行结算账户,应给予警告,并处以5万元以上30万元以下的罚款。
A.正确 B.错误
答案
单选题
甲银行在银行结算账户开立的过程中,违反规定为储蓄账户办理转账结算,应给予的处罚是()
A.警告并处以1000元以上3万元以下罚款 B.警告并处以2000元以上3万元以下罚款 C.警告并处以5000元以上3万元以下罚款 D.警告并处以1万元以上3万元以下罚款
答案
多选题
银行在银行结算账户的使用中,为储蓄账户办理转账结算,应给予的处罚包括()
A.给予警告,并处以5000元以上3万元以下的罚款 B.对该银行直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员、直接责任人员按规定给予纪律处分 C.情节严重的,中国人民银行有权停止对其开立基本存款账户的核准 D.构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任
答案
单选题
存款人在使用银行结算账户过程中,违反规定将单位款项转入个人银行结算账户,对于经营性存款人,给予警告并处( )的罚款。
A.1万元以上3万元以下 B.1000元 C.5000元以上3万元以下 D.5万元以上30万元以下
答案
判断题
账户使用过程中我行应认真审核账户信息,如发现违规或超范围使用外币同业银行结算账户,应拒绝办理相关业务()
答案
热门试题
存款人在使用银行结算账户过程中,违反规定将单位款项转入个人银行结算账户,对于经营性存款人。给予警告并处以()的罚款。 (单选题) 存款人在使用银行结算账户过程中,违反规定将单位款项转入个人银行结算账户,对于非经营性存款人,给予警告并处( )的罚款。 根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定,经营性存款人在使用银行结算账户过程中,下列行为将给予警告并处以5000元以上3万元以下的罚款有()。 银行在开立银行结算账户违反账户管理办法规定为存款人多头代理银行结算账户,给予警告并处以( )元的罚款。 经营性的存款人有利用开立银行结算账户逃废银行债务或者出租、出借银行结算账户行为的,给予警告并处以()的罚款。 根据《人民币银行结算账户管理办法》规定,非经营性存款人使用银行结算账户,有()行为的,给予警告并处以1000元罚款。 根据《人民币银行结算账户管理办法》规定,非经营性存款人使用银行结算账户,有()行为的,给予警告并处以1000元罚款。 根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定,银行在银行结算账户的使用中,超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料,应给予的处罚有______。 银行结算账户按分为单位银行结算账户与个人银行结算账户() 根据《账户管理办法》的规定,存款人在开立、撤销银行结算账户过程中,有下列______行为之一的,对于非经营性的存款人,应给予警告并处以1000元的罚款。 银行结算账户按( )不同,分为单位银行结算账户和个人银行结算账户。 银行结算账户的撤消指存款人因开户资格或其他原因终止银行结算账户使用的行为,下列属于撤消情形的有()。 下列哪些可由单位银行结算账户转入个人银行结算账户() 单位银行结算账户按()分为企业银行结算账户和其他单位银行结算账户 非经营性的存款人违反《人民币银行结算账户管理办法》规定出租、出借银行结算账户的,给予警告并处以罚款() 撤销银行结算账户是指存款人因客户资格或其他原因终止银行结算账户使用的行为。有下列情形之一的,存款人应向信用社提出撤销银行结算账户的申请(). 单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项,应向银行提供付款依据的情形是()。 非经营性存款人违反规定开立银行结算账户,仿造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户,违反规定不及时撤销银行结算账户的,对非经营性存款人给予警告并处( )的罚款,对经营性存款人给予警告并处( )的罚款。 银行在开立银行结算账户中,为存款人多头开立银行结算账户的,应予以警告,并处以()的罚款。 根据《人民币银行结算账户管理办法》规定,开户银行在银行结算账户的使用中,有下列哪些行为,中国人民银行将给予警告,并处以5000元以上3万元以下的罚款:()
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