多选题

以下哪些措施可有效防止不法分子通过伪造账单、隐瞒不相符账项等虚假对账手段掩盖其不法行为( )。

A. 统一账单格式,由外包机构打印
B. 第三方投递账单
C. 对账岗和前台账务处理岗分离
D. 建立账单交接登记簿

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多选题
以下哪些措施可有效防止不法分子通过伪造账单、隐瞒不相符账项等虚假对账手段掩盖其不法行为( )。
A.统一账单格式,由外包机构打印 B.第三方投递账单 C.对账岗和前台账务处理岗分离 D.建立账单交接登记簿
答案
单选题
根据《关于防范不法分子伪造存单实施诈骗的通知》,发现不法分子诈骗行为的要及时向()报案
A.商业银行总行 B.银监局 C.人民银行 D.公安机关
答案
单选题
不法分子伪造信用卡属于信用卡()风险。
A.信用 B.欺诈 C.投资 D.操作
答案
主观题
在遇到一些歹徒有凶器或者不法分子众多的时候应该采取以下哪些措施?
答案
多选题
为防范不法分子获取印鉴卡后,通过伪造公司印章到取客户资金或实施经济诈骗,应()
A.印鉴卡保管人员按规定使用印鉴卡片,遵循“谁保管、谁使用、谁负责”的原则 B.开户行将印鉴卡作为重要物品管理 C.指定后台会计管理人员专人保管印鉴卡,原则上不得调阅(手工验印除外) D.严禁非银行会计人员接触印鉴卡,不得复印印鉴卡(特殊调用情况除外)
答案
多选题
发生抢劫事件,不法分子作案未遂逃跑的处置措施是()
A.不要轻易追击 B.保护现场 C.保存好监控录像 D.尽可能记清犯罪嫌疑人的人数、年龄、性别等重要信息
答案
判断题
电子通关方式不仅加快了通关速度,还有效控制了报检数据与报关数据不符问题的发生,同时能有效遏制不法分子伪造、变造通关证单的不法行为()
答案
判断题
电子通关方式不仅加快了通关速度,还有效控制了报检数据与报关数据不符问题的发生,同时能有效遏制不法分子伪造、变造通关证单的不法行为。 (  )
答案
主观题
简述当受到不法分子侵害如何报警?
答案
主观题
简述当受到不法分子侵害如何报警
答案
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校园暴力滋扰行为常见形式有哪些()①不法分子有目的地进入学校寻隙滋事、伺机报复②不法分子团伙邀约到校园内斗殴滋事,导致围观和路过的大学生无端遭殃③不法分子通过电话、手机短信等方式对学生特别是女生进行恐吓和威胁,甚至敲诈勒索④不法分子因偶然因素与大学生激发矛盾,进而酿成冲突 在遇到危险时,可以激怒不法分子吗? 对于向民警谩骂挑衅不法分子可以重击要害() 电信诈骗是指不法分子通过()方式,编造虚假信息,设置骗局,对受害人实施远程、非接触式诈骗,诱使受害人给不法分子大宽或转账的犯罪行为 为防范不法分子获取银行印章非法使用或银行出具了与真实业务不相符的银行凭证,日常工作需落实以下举措() 为防止外来不法分子的盗窃和破坏,办公大楼内所有通道平时必须关门上锁() 关于冻结‘不法分子’账户的描述中,是错误的() 4.不法分子贩卖毒品的主要通道是(???? ) 目前我国国内仍有不法分子妄图制造蒙独 目前我国国内仍有不法分子妄图制造蒙独() 信用风险是指不法分子恶意透支、骗领、冒用、使用伪造、变造给银行造成经济损失的可能性() 大学生遇到不法分子勒索钱财的时候,应该在确保自身生命安全前提下,与不法分子开展智斗,并及时报警() 通过报纸、街头举牌、散发和张贴小广告等找家教可能会被不法分子利用() 当营业场所遭遇不法分子侵犯时,其处置方式是:() 当营业网点遭遇不法分子侵害时,其处置方式() 当营业场所遭遇不法分子侵犯时,其处置方式是() 会计业务印章的保管和使用,应做到(),明确责任,合规使用,谨防不法分子伪造、偷盖交通银行各类业务印章。 如遇不法分子冲闯出入口、聚集围堵时,保安员应采取的正确措施有() 要重点防范不法分子利用高科技手段伪造票据骗取信贷资金,经办人员要认真查验票据真伪,确保质押票据真实有效() 当女同学遭到不法分子从正面抱住时怎么办。()
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