多选题

客户持本人身份证件前来上海银行领取从境外汇入的20000美元,此前该客户从未办理过任何外汇业务,他可以将该笔汇入汇款()。

A. 全部存入外币储蓄账户
B. 全部结汇存入人民币账户
C. 全部提取外币现钞
D. 10000美元存入外币储蓄账户,10000美元提取外币现钞

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多选题
客户持本人身份证件前来上海银行领取从境外汇入的20000美元,此前该客户从未办理过任何外汇业务,他可以将该笔汇入汇款()。
A.全部存入外币储蓄账户 B.全部结汇存入人民币账户 C.全部提取外币现钞 D.10000美元存入外币储蓄账户,10000美元提取外币现钞
答案
单选题
境外个人未使用的境外汇入外汇,可以凭本人有效身份证件在银行办理()。
A.原路汇回 B.结汇 C.A和B D.以上都不对
答案
单选题
境内个人从外汇储蓄账户向境外汇出外汇用于经常项目支出的,当日累计等值( )以下的,凭本人身份证件在银行办理。
A.2万美元 B.3万美元 C.1万美元 D.5万美元
答案
单选题
某客户持本人身份证件挂失补卡后不慎将居民身份证件遗失,可持下列哪一证件到柜台办理挂失领卡业务()
A.居民临时身份证件+驾驶证 B.暂住证+驾驶证 C.户籍证明+某俱乐部会员卡 D.驾驶证+某俱乐部会员卡
答案
单选题
外汇储蓄账户内外汇汇出境外当日累计等值(),须凭本人有效身份证件在银行办理
A.5000美元以下 B.1万美元以下 C.5万美元以下 D.10万美元以下
答案
单选题
客户如本人不能来柜面办理电子银行业务,可由他人持双人身份证件代为办理()
A.正确 B.错误
答案
判断题
客户不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的,金融机构不得为其开立个人存款账户()
答案
单选题
个人非持信用卡在境外消费或支出的,应在返回境内后()个月内凭书面申请、本人身份证件和境外消费或支出的有关证明材料在银行补购外汇
A.半 B.一 C.二 D.三
答案
单选题
金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的,有何处罚规定()
A.由中国人民银行给予警告,并处以1000元以上5000元以下罚款 B.由中国人民银行给予警告,并处以5000元以上10000元以下罚款 C.由中国人民银行给予警告,并处以1000元以上10000元以下罚款 D.由中国人民银行给予警告,并处以1000元以上50000元以下罚款
答案
单选题
客户经办人为法人本人,应提供法人本人的身份证件原件;如客户经办人非法人,应同时提供法人身份证件原件、单位账户业务授权委托书、经办人身份证件原件()
A.正确 B.错误
答案
热门试题
客户办理代理第三方存管签约可以由他人代办,只需携带客户本人身份证件、代办人身份证件即可() 客户持本人有效身份证件和外汇卡使用国际汇款收汇快速服务,也可以由亲人代办() 个人可以凭本人有效身份证件在银行开立外汇储蓄账户() 我行个人客户可持本人身份证件至任一网点办理借记卡挂失业务。 存单(折)的密码挂失期满后,客户持本人身份证件、挂失申请书客户留存联到()解挂。 本着服务客户的原则,不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的,金融机构也可为其开立个人存款账户() 客户携带本人有效身份证件及银行卡到__注册() 持居民身份证办理ETC业务的,要通过人民银行的联网核查公民身份信息系统核对客户身份证件信息,提供临时身份证、过期证件、身份证件与车主本人不符的,拒绝申请() 境内客户需持本人身份证件及卡片至()网点办理卡片激活处理,并同时设置交易密码。 境外个人身份证件主要有:() 境内个人外汇储蓄账户内外汇汇出境外当日累计等值()美元以下(含)的,凭本人有效身份证件在银行办理。 外汇储蓄账户内外汇汇出境外,当日累计等值达到1万美元的,凭本人有效身份证件在银行办理。() 预质押业务由客户持本人有效身份证件至网点申请办理。若委托他人代办,需出示代理人有效身份证件() 不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的,金融机构可视情况为其开立个人存款账户。 中国邮政储蓄银行客户注册个人网银时,必须出示本人身份证件。 中国邮政储蓄银行客户注册个人网银时,必须出示本人身份证件() 申请人持()请求付款时,持票人应向出票银行做出说明,并提供本人身份证件或单位证明。 客户如果忘记带外汇卡时,可以通过录入客户身份证件号码进行持外汇卡收汇() 境外个人外汇储蓄账户内外汇汇出,没有金额限制,凭本人有效身份证件即可直接办理() 审核身份证件,要求提供本人有效身份证件,对身份证件的进行认真审查,并进行联网核查。通过有效身份证件仍无法准确判断存款人身份的,应要求其出具辅助身份证明材料()
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