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钱庄、票号、银行被称为旧式的金融机构()

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钱庄、票号、银行被称为旧式的金融机构()
答案
多选题
庄票由钱庄签发分()。
A.短期 B.长期 C.即期 D.远期
答案
单选题
根据《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定,银行业金融机构机构网点可为地下钱庄提供现金保管()
A.正确 B.错误
答案
多选题
根据《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定,在开展地下钱庄非法活动排查中,银行业金融机构要重点关注__的交易行为()
A.注册资本较少 B.现金交易、网银交易频繁 C.交易对手多为个人账户 D.结售汇业务频繁
答案
多选题
依据《中国银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》的规定,银行业金融机构对地下钱庄非法活动排查工作应特别注意以下哪些交易行为()
A.交易对手多为个人账户 B.现金交易、网银交易频繁 C.注册资本较少但交易频繁 D.企业间的货款往来
答案
单选题
金融机构风险暴露是指商业银行对金融机构的()。根据金融机构的不同属性,商业银行应将金融机构风险暴露分为银行类金融机构风险暴露和非银行类金融机构风险暴露。
A.债务 B.债权 C.资本 D.资产
答案
多选题
银行业金融机构应将地下钱庄非法活动排查工作纳入稽核检查的范围,特别关注交易行为()
A.注册资本较少 B.现金交易频繁 C.网银交易频繁 D.结售汇业务频繁
答案
多选题
金融机构体系包括银行业金融机构体系、证券类金融机构体系以及保险类金融机构体系。其中,银行业金融机构体系包括()
A.证券交易所 B.证券公司 C.政策性银行 D.商业性银行 E.信托公司
答案
单选题
金融机构按()不同可以分为银行和非银行金融机构
A.职能作用 B.业务特征 C.活动领域 D.资金来源
答案
判断题
银行业金融机构包括开发性金融机构、政策性银行、商业银行和其他银行业金融机构()
答案
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商业银行拥有被投资金融机构50%以上表决权或对被投资金融机构的控制权,但被投资金融机构处于状态,可以不列入并表范围() 金融机构()是指农合机构对金融机构的债权。根据金融机构的不同属性,可分为银行类金融机构风险暴露和非银行类金融机构风险暴露 将金融机构分为银行和非银行金融机构,是按照( )划分。 作为金融机构,商业银行与非银行金融机构比较,商业银行() 以下各项中哪些是金融机构应把握识别地下钱庄资金交易活动的关键点() 下列金融机构中属于银行金融机构的是()。 ()是指不法分子将非法资金直接存放到银行等合法金融机构,或通过地下钱庄等非法金融体系进入银行或转移至国外,其目的就是让非法资金进入金融机构,以便于下一步的资金转移 下列金融机构中,属于银行类金融机构的有 下列金融机构中,不属银行类金融机构的是() 除商业银行外,银行业金融机构还包括其他金融机构,不属于其他金融机构的是( )。 我国的非银行金融机构不是银行,却是金融机构,人称“不是银行的银行”。非银行金融机梅主要包括( )。 一旦发现银行业金融机构参与地下钱庄非法活动,监管部门依法对其处以罚款;情节严重的,可以()。 一旦发现银行业金融机构参与地下钱庄非法活动,监管部门依法对其处以罚款;情节严重的,可以() 商业银行拥有被投资金融机构50%以上表决权或对被投资金融机构的控制权,但被投资金融机构处于以下状态之一的,可不列入并表范围: 商业银行拥有被投资金融机构50%以上表决权或对被投资金融机构的控制权,但被投资金融机构因终止而进入清算程序,应列入并表范围。 商业银行拥有被投资金融机构50%以上表决权或对被投资金融机构的控制权,但被投资金融机构处于以下状态之一的,可不列入并表范围() 下列金融机构中,属于银行业金融机构的是()。 下列金融机构中,属于银行业金融机构的是()。 银行业金融机构涉假冠字号码查询结果判定为银行业金融机构付出假币的,银行业金融机构应该。*() 对金融机构(包括银行和非银行金融机构)买卖基金的差价收入征收( )。
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