多选题

开户资料的完整性和有效性的审核,如是他人委托开户的,还须填写代办人身份资料,包括()。

A. 姓名、性别
B. 证件有效期限
C. 身份证件种类
D. 证件号码

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多选题
开户资料的完整性和有效性的审核,如是他人委托开户的,还须填写代办人身份资料,包括()。
A.姓名、性别 B.证件有效期限 C.身份证件种类 D.证件号码
答案
判断题
开户银行应审核开户申请资料的及时性、合规性和完整性()
答案
多选题
审核贷款资料的完整性和有效性包括以下内容()。
A.贷款合同 B.审批表上记载的内容是否符合规定(手续齐全 C.借款借据套写,各要素填写齐全规范,签章齐全。 D.贷款利率是否按同期人民银行公布的利率执行。
答案
多选题
开户必须提供完备的(),网点应对开户申请资料的真实性、完整性、合规性进行审核
A.核实情况 B.资信证明 C.开户资料
答案
判断题
单位客户应当对开户申请书所列事项及相关开户证明文件的真实性、完整性、有效性负责()
答案
多选题
网点使用超级柜台开立对公账户时,后台中心专业审核人员根据网点上传的资料影像,审核部分重要信息的准确性,开户资料完整性、业务合规性。审核要点有()。
A.开户资料证件是否齐全、有效 B.开户资料复印件是否加盖“与原件核对一致“章及双人签字或盖章、是否加盖单位公章 C.法定代表人授权委托书要素填写是否完整、合规,授权期限是否在有效期内,所申请业务是否在授权范围内 D.《中国农业银行对公客户尽职调查表》、《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》是否按《中国农业银行对公客户身份识别和尽职调查操作规程》要求,填写完整、结论明确,且客户经理和负责人签字确认
答案
多选题
网点使用超级柜台开立对公账户时,后台中心专业审核人员根据网点上传的资料影像,审核部分重要信息的准确性,开户资料完整性、业务合规性。审核要点有()。
A.开户资料证件是否齐全 B.开户资料复印件是否加盖“与原件核对一致”章及双人签字或盖章 C.法定代表人授权委托书要素填写是否完整 D.《中国农业银行对公客户尽职调查表》
答案
单选题
法定代表人携带完整开户资料莅临网点通过简易开户服务办理开户业务的,经审核其开户资料完整性、合规性、真实性以及法定代表人合理开户意愿后,原则上应于当日为其开立银行账户。确有特殊情况的,至迟于下一工作日内完成账户开立()
A.正确 B.错误
答案
单选题
取消企业账户许可后,各营业机构应加强的开户资料真实性、完整性、合规性审核()
A.基本存款账户 B.一般存款账户 C.临时存款账户 D.专用存款账户
答案
多选题
严禁办理个人结算账户开户,不对资料的(真实性、完整性和合法性)进行审核()
A.真实性 B.及时性 C.完整性 D.合法性
答案
热门试题
工程资料()应对资料内容的真实性、完整性、有效性负责。 开户机构应严格执行同业开户的审核要求,采取多种措施对开户证明文件的真实性、完整性、合规性及同业银行开户意愿真实性进行审核() 开户银行应当提高对同业开户的审核要求,采取多种措施对开户证明文件的真实性、完整性和合规性以及存款银行开户意愿真实性进行审核() 为保证同业开户证明文件的真实性、完整性和合规性以及存款银行开户意愿真实性,开户银行应当对同业开户进行如下审核() 开展开户上门核实业务后,开户经办岗、营业室经理应对所有开户资料完整性、印鉴卡、授权书、其他签约申请资料等进行再次审核,对开户资料上加盖的所有印章进行折角验印,确保所有印章一致、手续齐全、合规合法() 银行应对客户开户资料的真实性、完整性、合规性进行审查() 放款业务审核分为资料完整性审核、审批条件落实情况审核、合法合规性审核和信贷管理系统放款业务信息审核() 超级柜台作业中心审核人员根据营业网点上传的资料影像,审核重要信息及开户资料的正确性、完整性及业务合规性。审核要点包括() 应对基本存款账户开户申请资料的完整性、合规性以及单位客户开立基本存款账户的唯一性进行审核() 在处理退库业务时应对退库签发机关送交的退库业务资料完整性进行审核,审核是否提供() 各分公司至少每季度需对违章装修资料完整性进行核查,以保证资料的完整性和合规性() 开户银行应当提高对同业开户的审核要求,采取多种措施对开户证明文件的真实性、完整性和合规性以及存款银行开户意愿真实性进行审核。至少采取下列2种方式对存款银行开户意愿真实性进行核实() 各行社应当审核企业开户证明文件的真实性、完整性和合规性开户申请人与开户证明文件所属人的一致性以及企业开户意愿的真实性审核包括但不限于() 客户经理未对中介机构提供资料的真实性、完整性、合规性和有效性进行审核的,其问责标准为() 客户在农业银行超级柜台办理对公账户开户及签约业务时,()负责审核客户资料真实性与完整性 《长沙银行人民币同业存款账户管理办法》规定,本行各级开户机构应当提高对同业开户的审核要求,采取多种措施对开户证明文件的真实性、完整性和合规性进行审核。其中对于其他银行开户的,还须对存款银行开户意愿真实性进行审核() 开户银行应当对存款人提交的开户申请资料的真实性、完整性和合规性进行单人审查,并签章予以确认() 银行不负责对存款人开户申请资料的真实性、完整性和合规性进行审查() 数据的完整性是指数据的正确性、有效性和 ______。 面向质量管理体系,用作对基本要求的完整性和有效性进行评定的审核是()
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