多选题

目前有热线查证提示的交易包括()

A. 单位活期现金取款;
B. 单位定期转账存款;
C. 保证金转账存款;;
D. 系统内调拨录入

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多选题
目前有热线查证提示的交易包括()
A.单位活期现金取款; B.单位定期转账存款; C.保证金转账存款;; D.系统内调拨录入
答案
判断题
对于当日累计达到热线查证限额的资金汇划业务,目前系统不给予提示,需各营业网点自行累计,并做好热线查证工作()
答案
多选题
关于“大额热线查证,需查证的业务包括柜面办理的和()
A.现金支付 B.转账支付 C.大额支付 D.小额支付
答案
多选题
“大额热线查证联系人包括哪些()
A.企业法人代表 B.经法人代表书面授权的代理人 C.财务负责人 D.企业员工
答案
多选题
目前有登记日结单的交易包括()。
A.贵金属采购发票确认 B.电子缴税凭证打印 C.挂销账业务 D.印鉴卡领用
答案
多选题
单位银行结算账户单笔交易金额超过或等于100万元的出账业务,需进行双热线查证,并登记《大额支付双热线查证登记簿》。不纳入查证范围的()
A.代发工资 B.转保证金业务 C.银承到期付款 D.由银行业务部门根椐相关规定,出具支付指令主动发起的支付业务(受托支付、逾期扣款等) E.单位活期存款账户与单位定期存款账户之间款项的划转 F.税款、公用事业费用及行政罚款的收缴等业务 G.有权机关强行扣划的支付业务
答案
判断题
严禁未执行二次核印和热线查证办理大额资金交易()
答案
判断题
热线查证工作须非直接业务经办人与热线查证联系人进行电话核实()
答案
单选题
对于已在系统中录入热线查证人信息的单位账户,可以在此界面新增热线查证人信息,新增记录数可为任意条,该交易需级及以上柜员授权()
A.3; B.2; C.1; D.0
答案
判断题
大额双热线查证时,如被通知人在现场,应在大额双热线查证登记簿签字确认()
答案
热门试题
根据大额热线查证要求,符合大额热线查证条件的业务,选择不外呼时,采用方式,由授权() 单位热线查证联系人亲自办理大额资金业务的,由单位热线查证联系人在“查证联系人亲自办理”戳记处签字确认,会计主管在相关业务凭证上签字完成热线查证() 热线查证需要核实的内容有() 代理人办理个人大额现金业务的,须执行热线查证制度。营业网点查证人员应与代理人进行热线查证() 代理人办理个人大额资金业务的,须执行热线查证制度。营业网点查证人员应与被代理人进行热线查证() 交易金额为人民币100万元的单笔款项划转业务,须由银行查证人员与客户指定的不同查证联系人分别进行热线查证() 内勤主管对无法热线查证的大额资金业务需进行热线核实() 大额热线查证后,在支付凭证上加盖“电话已查证XX(查证人名章)”印章() 热线查证联系人通讯出现问题,导致无法查证的,视为() 我国目前有()家期货交易所。 以下需要进行大额热线查证的有() “大额支付双热线查证登记簿”用于记录查证人员对单位银行结算账户单笔交易金额超过或等于100万的出账业务,不纳入查证范围的() 交易金额在5000万元(含)以上的单笔款项划转业务,须由与客户指定的不同查证联系人分别进行热线查证() 新版加密锁管理交易,目前有哪些功能() 哪种情况不需分级授权审批和热线查证() 关于热线查证工作,以下说法正确的是() 哪种情况不需分级授权审批和热线查证() 下列哪些业务不需要“大额热线查证?() 大额双热线不纳入查证范围的有() 热线查证联系人或热线查证联系方式变更未告知银行,导致账户资金出现风险,一切责任由客户自己负责()
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