多选题

外汇局根据非现场或现场核查结果,结合企业遵守外汇管理规定等情况,将企业分成A、B、C三类。关于企业分类管理,以下描述准确的是()

A. 在分类管理有效期内,对A类企业贸易外汇收支,适用便利化的管理措施
B. 对B
C. 外汇局建立贸易外汇收支电子数据核查机制,对B类企业贸易外汇收支实施电子数据核查管理
D. 对C类企业贸易外汇收支业务以及外汇局认定的其他业务,由外汇局实行事前逐笔登记管理,金融机构凭外汇局出具的登记证明为企业办理相关手续

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多选题
外汇局根据现场核查结果,结合企业遵守外汇管理规定等情况,将企业分成()
A.C类 B.D类 C.E类 D.B类 E.A类
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多选题
外汇局根据非现场或现场核查结果,结合企业遵守外汇管理规定等情况,将企业分成A、B、C三类。关于企业分类管理,以下描述准确的是()
A.在分类管理有效期内,对A类企业贸易外汇收支,适用便利化的管理措施 B.对B C.外汇局建立贸易外汇收支电子数据核查机制,对B类企业贸易外汇收支实施电子数据核查管理 D.对C类企业贸易外汇收支业务以及外汇局认定的其他业务,由外汇局实行事前逐笔登记管理,金融机构凭外汇局出具的登记证明为企业办理相关手续
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多选题
外汇局根据非现场或现场核查结果,结合企业遵守外汇管理规定等情况,将企业分成A、B、C三类。关于企业分类管理,以下描述准确的是()
A.在分类管理有效期内,对A类企业贸易外汇收支,适用便利化的管理措施 B.对B、C类企业的贸易外汇收支,在单证审核、业务类型及办理程序、结算方式等方面实施审慎监管 C.外汇局建立贸易外汇收支电子数据核查机制,对B类企业贸易外汇收支实施电子数据核查管理 D.对C类企业贸易外汇收支业务以及外汇局认定的其他业务,由外汇局实行事前逐笔登记管理,金融机构凭外汇局出具的登记证明为企业办理相关手续
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判断题
外汇局可对企业非现场核查中发现的异常或可疑的贸易外汇收支业务实施现场核查
答案
判断题
外汇局依托监测系统按季对企业的贸易外汇收支进行非现场核查
答案
多选题
外汇局根据现场核查和企业遵守外汇管理规定等情况,将企业分为ABC三类,每类企业在办理业务时有何不同()。
A.三类企业均会一定限制 B.A类企业正常办理业务 C.B类企业需要进行电子数据核查 D.C企业需凭外汇局“登记表”办理业务
答案
多选题
外汇局根据现场核查和企业遵守外汇管理规定等情况,将企业分为ABC三类,每类企业在办理业务时有何不同()
A.三类企业均会一定限制 B.A类企业正常办理业务 C.B类企业需要进行电子数据核查 D.C企业需凭外汇局登记表办理业务
答案
判断题
外汇局通过非现场核查或现场核查发现被核查主体涉嫌违规办理资本项目业务的应及时将有关情况移交外汇检查部门处理。
答案
单选题
以下关于外汇局非现场核查指标的,描述准确的是()
A.总量差额是指企业最近6个月内被外汇局纳入核查的贸易收支累计差额与货物进出口累计差额之间的偏差 B.总量差额比率是指总量差额与该企业近1年内被外汇局纳入核查的进出口和贸易外汇收支累计规模之间的比率 C.资金货物比率是指企业最近6个月内被外汇局纳入核查的贸易外汇收支累计规模与同期进出口累计规模之间的比率 D.贸易信贷报告余额比率是指企业贸易信贷报告的月末余额合计与企业最近6个月内进出口和贸易外汇收支累计规模之间的比率
答案
单选题
2012年8月1日起推行的货物贸易外汇管理制度改革的主要措施之一是外汇局取消了货物贸易外汇收支的逐笔核销,与此对应外汇局对企业的管理方式为改为非现场总量核查,非现场总量核查的内容包括()
A.企业货物流 B.企业资金流 C.企业货物流 D.银行资金流
答案
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2012年8月1日起推行的货物贸易外汇管理制度改革的主要措施之一是外汇局取消了货物贸易外汇收支的逐笔核销,与此对应外汇局对企业的管理方式为改为非现场总量核查,非现场总量核查的内容包括() 对核查期存在下列哪些情况的企业,外汇局可实施现场核查() 外汇局核查或风险提示时,未按规定的时间和方式向外汇局报告或提供资料的,外汇局可将其列为B类企业() 外汇局建立进出口货物流与收付汇资金流匹配的核查机制,对企业贸易外汇收支进行非现场总量核查和监测,对存在异常或可疑情况的企业进行现场核查() 非现场核查是指外汇局运用辅助核查软件及其他核查手段,对申报数据的()进行的核查。 外汇局实施货物贸易现场核查可采取下列方式() 外汇局建立贸易外汇收支电子数据核查机制,对()类企业贸易外汇收支实施电子数据核查管理 外汇局可以采取下列()方式对金融机构实施现场核查 需金融机构协助核查外汇资金交易信息的,外汇局应填制()。金融机构应按要求协助核查,并如实反馈核查结果。 外汇局核查或风险提示时,对相关交易无合理解释的,外汇局可将其列为C类企业() 外汇局建立贸易外汇收支电子数据核查机制,对B类企业贸易外汇收支实施() 对核查期内企业,若预收货款、预付货款、延期收款或延期付款各项贸易信贷余额比率大于(),外汇局可实施现场核查 汇、售汇业务的市场准入和退出由()会同外汇局审批,结汇、售汇业务的日常监管、结售汇周转头寸的核定与调整、非现场检查由外汇局负责,现场检查由外汇局会同人民银行实施。 根据货物贸易外汇管理指引,对C类企业贸易外汇收支业务,以及外汇局认定的其他业务,由外汇局实行事后逐笔登记管理。 自2012年8月1日国家外汇管理局分支局对企业的贸易外汇管理方式由现场逐笔核销改变为非现场总量核查 根据《 货物贸易外汇管理指引》 , 外汇局实行( )。 外汇局改革货物贸易外汇管理制度,根据企业贸易外汇收支合规性,将企业分为A、B、C三类,C类企业贸易外汇收支须经外汇局()后办理。 C类企业外汇收支,由外汇局实行管理,凭外汇局出具的《登记表》为企业办理相关手续() 企业存在不完全符合现行资本金结汇管理规定,但确有真实支付需求的,银行可合理审查相关资料后为其办理结汇,同时在外汇局资本项目信息系统的结汇用途栏注明并留存专项档案以备外汇局非现场和现场核查() 根据货物贸易外汇收支管理相关规定,外汇局对企业实行()方式
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