通过伪造变造身份证明文件开立的单位账户且账户余额非零；匿名、假名单位账户且账户余额非零；冒名开立的单位账户且账户余额非零；单位客户主要身份证件，法定代表人或单位负责人身份证明文件自到期之日起满180日后，未办理变更手续，且未提出合理理由。应执行控制措施（）

港澳居民在我行开立个人结算账户时，下列哪些身份证明文件可以作为开户证件（） 境外对私客户开立账户时，银行应核对的身份证明文件包括。（法律合规部）（） 身份证明文件包括（） 限定使用本人身份证明文件办理业务，本人身份证明文件具体是指（） 银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且金额以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,留存有效身份证件或者其他身份证明文件复印件或影印件？（） 企业开户出具的身份证明文件列明有效期，在有效期到期后30日内仍未更新身份证明文件，且未提出合理理由的，开户行有权对企业在本行开立的结算账户做停止支付处理（） 个人有效身份证明文件包括（） 对公外汇存款账户销户前，开户银行对先前获得的客户身份资料或者其他身份证明文件已过有效期的，应要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件。 对公外汇存款账户销户前，开户银行对先前获得的客户身份资料或者其他身份证明文件已过有效期的，应要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件（） 下列情形，应识别客户身份，核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证明文件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件（） 个人投资者申请基金账户变更时必须提供本人有效身份证明文件，委托他人办理的还需提供经公证的授权委托书及代理人有效身份证明文件。 账户管理系统发生Ⅱ类事件，开户机构审核企业开户证明文件、、，开户申请人与身份证明文件所属人的（一致性），以及企业开户意愿真实性后，先行为企业开立基本存款账户、临时存款账户（） 宗教组织的有效身份证明文件是（）。 在办理新开账户时，下列哪些客户可以不提供个人税收居民身份证明文件（） 在对公存款账户划分中，基金会的身份证明文件是社会团体登记书（） 开立基本账户的证明文件： 客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期的，本行各开户机构应及时联系客户内提供新的身份证明文件，留存复印件后专夹保管，并在综合前端系统进行身份证明文件资料更新（） 办理信用卡的身份证明文件包括（） 社会团体的有效身份证明文件是（）。 为对私客户办理和以开立账户等方式建立业务关系时，应查看以下客户的哪些身份证明文件（）