多选题

为落实监管部门关于防范和打击非fa金融活动的工作要求,我行于2019年1月份下发了相关工作通知,重点对哪三类非fa金融活动进行防范和打击()

A. 非fa集资
B. 非fa放贷
C. 金融诈骗
D. 反洗钱
E. 典型诈骗

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多选题
为落实监管部门关于防范和打击非fa金融活动的工作要求,我行于2019年1月份下发了相关工作通知,重点对哪三类非fa金融活动进行防范和打击()
A.非fa集资 B.非fa放贷 C.金融诈骗 D.反洗钱 E.典型诈骗
答案
判断题
金融监管查询用户是指金融监管部门为防范金融风险查询信息主体信用信息的用户()
答案
单选题
《煤业公司2013年安全工作意见》中要求要落实监管责任,各级安全监管部门,要严格按照法规要求和公司规定落实()职责
A.监督检查 B.考核 C.业务
答案
判断题
金融监管查询用户是金融监管部门为防范金融风险查询信息主体信用信息的用户,可以监管一切信息()
答案
判断题
金融监管查询用户是金融监管部门为防范金融风险查询信息主体信用信息的用户。---征信业务类()
答案
多选题
监管部门通过以下措施防范和降低系统性风险()。
A.要求基金销售机构满足一定的运营以及其他谨慎条件 B.要求基金销售机构对客户做最低收益保证 C.要求客户将投资资金规模控制在某百分比以下 D.积极推动基金销售机构深入开展投资者教育工作
答案
单选题
金融监管部门只设立()
A.金融监管查询用户 B.异议处理用户 C.管理员用户 D.监督员用户
答案
主观题
各级党委和政府要增强责任意识,落实安全生产负责制。要落实(),安全监管部门综合监管,地方政府属地监管。
答案
单选题
监管部门要及时对银行业金融机构试评估进行()
A.监管评价 B.检查 C.督查 D.专项治理
答案
多选题
统计工作外部监管部门是指等监管部门()
A.人民银行 B.银监会 C.财政局 D.统计局 E.以上全部都是
答案
热门试题
员工应当积极配合监管部门的现场检查和非现场监管工作,对于监管部门的询问,可以在自身职责范围内以严谨的态度有所保留() 我国的金融监管部门有() 我国的金融监管部门有、(  ) 金融监管部门只设立用户() 按照《中国银监会关于进一步落实小微企业金融服务监管政策的通知》(银监发[2015]38号)规定,监管部门将加大对小微企业金融服务工作的监测、引导、督查和评价力度,在__方面对机构落实差异化监管政策() 监管部门的非现场监管的基本流程有( )。 监管部门的非现场监管的基本流程有( )。 监管部门对银行业金融机构舆情监测工作要求是() 监管部门的非现场监管的基本流程有(  )。 监管部门负责非现场监管报表指标的最终解释() 以下哪个部门不是金融监管部门反洗钱工作协调机制的成员?() 本行积极配合监管部门的检查和评价,及时将监管意见报告行长办公室。本行根据监管意见及时落实整改,并将处理意见报告监管部门() ()负责监督检查各业务部门、各级行中间业务管理工作,负责落实外部监管部门监管意见 未经金融监管部门依法批准,任何单位和个人不得擅自设立金融机构或者擅自从事金融业务活动() 坚持金融监管部门与监察机关、公安机关和司法机关联动协调,形成防范打击合力。通过行政执法与刑事司法协调配合,发挥个案警示作用,建立跨区域、跨部门、跨()的监督惩处机制。 坚持金融监管部门与监察机关、gongan机关和司法机关联动协调,形成防范打击合力。通过行政执法与刑事司法协调配合,发挥个案警示作用,建立跨区域、跨部门、跨的监督惩处机制() 《关于开展“学法规、抓落实、强管理”活动的通知》要求,11月前企业应将报属地监管部门和驻地煤矿安全监察分局() 中国大学MOOC: 金融监管部门有( ) 金融监管部门用户停止以下正确选择() 监管部门对银行业金融机构实施的非现场监管应包含法人和集团两个层面。
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