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银行收到gongan机关关于网络新型诈骗涉案账户紧急止付的指令,信息核对一致的应立即止付,止付期限为()
单选题
银行收到gongan机关关于网络新型诈骗涉案账户紧急止付的指令,信息核对一致的应立即止付,止付期限为()
A. 自收到指令起24小时
B. 自收到指令起48小时
C. 自止付时点起24小时
D. 自止付时点起48小时
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银行收到gongan机关关于网络新型诈骗涉案账户紧急止付的指令,信息核对一致的应立即止付,止付期限为()
A.自收到指令起24小时 B.自收到指令起48小时 C.自止付时点起24小时 D.自止付时点起48小时
答案
多选题
经设区的市级及以上gongan机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行暂停涉案账户开户人名下所有账户的业务。这里所有账户指以下哪些账户?()
A.储蓄户 B.定期账户 C.个人结算户 D.对公结算账户
答案
多选题
对于涉及电信诈骗的涉案事件,应依托电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台,根据《关于配合做好电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制建设工作的通知》(交银办函〔2016〕183号)要求,及时做好电信诈骗涉案账户()和()工作。
A.紧急止付 B.快速冻结 C.终止账户 D.中止账户
答案
多选题
经设区的市级及以上公侒机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行暂停涉案账户开户人名下所有账户的业务。这里所有账户指以下哪些账户?()
A.储蓄户 B.定期账户 C.个人结算户 D.对公结算账户
答案
单选题
对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户,经设区的市级及以上工安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,我行中止该账户所有业务并通知涉案账户开户人重新核实身份()
A.即时 B.1天内 C.1个工作日内 D.2个工作日内
答案
多选题
经设区的市级及以上公1安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行暂停涉案账户开户人名下所有账户的业务。这里所有账户指以下哪些账户?()
A.储蓄户 B.定期账户 C.个人结算户 D.对公结算账户
答案
单选题
经公an机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的账户,将被进行()
A.不收不付冻结 B.只收不付冻结 C.强制备注
答案
多选题
各银监局和银行业金融机构在打击治理电信网络新型违法犯罪中应积极配合gong机关做好涉案账户的()
A.及时查询 B.紧急止付 C.快速冻结 D.查控工作 E.- F.- G.- H.-
答案
判断题
gongan机关没有“安全账户”,如有人要求将自己银行卡上的钱转入所谓“安全账户”的,属于诈骗行为()
答案
多选题
银行金融机构、获得网络支付业务许可的非银行支付机构、公安机关利用联网核查公民身份信息系统网络,与管理平台连接,可实现电信诈骗犯罪涉案账户的功能()
A.紧急止付 B.快速冻结 C.信息共享 D.快速查询
答案
热门试题
经设区的市级及以上公.安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台涉案账户名单的,银行暂停涉案账户开户人名下所有账户的业务。这里所有账户指以下哪些账户?(运营部)()
对不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户,经设区的市级及以上gong安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行应当采取措施。中止该账户所有业务()
对不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户,经设区的市级及以上工安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行应当采取措施。中止该账户所有业务()
自起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构中止该账户所有业务()
自( )起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构中止该账户所有业务。
对经设区的市级及以上公.安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的个人银行结算账户,应终止该账户所有业务()
自2017年1月1日起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行应对该账户采取措施()
经设区的市级及以上公A机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构应终止该账户所有业务()
银行机构接收到公安机关通过电信网络新型违法犯罪涉案账户管理平台止付信息,对账户户名、账号、汇款金额和交易时间进行核对,核对一致的,立即进行止付操作,止付期限为自止付时点起()
自2017年1月1日起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的县级及以上gong机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构中止该账户所有业务()
办理电信网络诈骗案件,对涉案银行账户或者涉案第三方支付账户内的款项中权属明确的被害人的合法财产,应当及时返还()
公安机关、银行、支付机构依托电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台收发电子报文,对涉案账户采取紧急止付、快速冻结措施()
经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构应终止该账户所有业务。
经设区的市级及以上工安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构应终止该账户所有业务()
经设区的市级及以上公a安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构应终止该账户所有业务()
反诈骗中心发起查询个人客户信息,需要的拍摄要件是gongan机关出具的查询银行账户通知书()
以下有关电信网络新型违法犯罪“涉案账户”的说法正确的是()
经设区的市级及以上公0安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构应终止该账户所有业务()
经设区的市级及以上公gong安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构应终止该账户所有业务()
GONGAN机关、银行、支付机构依托,对涉案帐户采取紧急止付、快速冻结措施()
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