单选题

按照规定,在以下何种情况下,银行必须核对办理业务客户的有效身份证件或者其他身份证明文件()

A. 小张取出2千元美元现金
B. 小李存入5万元现金
C. 中石油存入20万元现金
D. 中石油取出2万元现金

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单选题
按照规定,在以下何种情况下,银行必须核对办理业务客户的有效身份证件或者其他身份证明文件()
A.小张取出2千元美元现金 B.小李存入5万元现金 C.中石油存入20万元现金 D.中石油取出2万元现金
答案
单选题
按照反洗钱法律规定,在以下何种情况下,银行必须核对办理业务客户的有效身份证件或者其他身份证明文件?()
A.小张取出2千元美元现金。 B.小李存入5万元现金。 C.中石油存入20万元现金。 D.中石油取出2万元现金。
答案
多选题
以下情况下中止客户办理业务()
A.客户身份证件或证明文件超过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的 B.对公客户的控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的有效身份证件或者身份证明文件已超过有效期限,没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的 C.依据有关法律被司法机关冻结的账户,应当根据司法机关的要求中止办理业务。 D.如果客户出示的身份证件存在明显瑕疵或者与客户自身情况存在严重差异,应当中止为客户办理业务
答案
主观题
汇入银行何种情况下可办理退汇?
答案
主观题
客户在何种情况下可以申请办理证券账户的销户?
答案
单选题
个人客户解挂业务必须在()情况下,方可直接办理。
A.公民身份证号码不存在或公民身份号码存在,但与姓名不匹配 B.相关个人的姓名、身份证号码、照片与身份证所记载的信息核对相符 C.姓名及身份证号码一致照片不一致 D.以上都是
答案
判断题
客户知情的情况下,可以代理客户办理业务()
答案
多选题
一般情况下,以下业务必须由本人来办理的是()。
A.基金签约 B.存单挂失 C.配折卡办理 D.信用卡自动扣款签约 E.第三方存管签约
答案
多选题
一般情况下,以下业务必须由本人来办理的是()
A.基金签约 B.存单挂失 C.配折卡开立 D.信用卡自动扣款签约
答案
单选题
保单在以下哪些情况下可以办理借款业务()
A.保单生效后可立即办理 B.趸交犹豫期过后、期交保单交费满两期后 C.趸交可直接办理、期交保单交费满一期后 D.以上全部错误
答案
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{高级工}客户在欠费情况下可以办理暂停业务() 为业务办理方便,在其亲属(系温州银行客户)允许的情况下,温州银行员工可代为保管银行卡、UKEY() 为业务办理方便,在其亲属(系温州银行客户)允许的情况下,温州银行员工可代为保管银行卡、UKEY() 为业务办理方便,在其亲属(系温州银行客户)允许的情况下,温州银行员工可代为保管银行卡、UKEY() 无论何种情况,银行不能代客户填写借款凭证,一般情况下,应要求借款人填妥借款凭证送银行审核后办理放款转账() 在客户不知情的情况下为客户办理电子银行注册或变更业务的,给予责任人以下处分() 客户银行卡处于“密挂+书挂”情况下,需要先进行“补换卡发卡”,才能办理“对私销户”业务() 以下何种情况下,不能申请保留?() 在我国目前情况下,商业银行办理的业务不包括() 未接受客户现场委托、无相关业务处理需要情况下,客户服务经理不得无故办理客户信息查询业务() 一般什么情况下帮助客户办理境外合作银行开户() 客户未到网点签署声明的情况下仅致电可办理ETC销户业务() 未授信客户必须先按照相关规定和程序授信才可办理银行承兑汇票业务。() 客户在办理“注册企业客户”业务尚未离柜的情况下继续办理申请证书,不须重新提供申请资料。 会计机构在什么情况下,须全面核对账务和清查资产,办理业务交接手续() 下列何种情况下必须佩带安全帽()。 未接受客户现场委托、无相关业务处理需要情况下,网点客户服务经理不得无故办理客户信息查询业务。 未接受客户现场委托、无相关业务处理需要情况下,网点客户服务经理不得无故办理客户信息查询业务() 在紧急情况下,客户也可通过电话银行、网上银行等电子银行办理口头挂失业务,但正式挂失、解挂、挂失开户、挂失销户等业务须到柜面办理。 以下哪种情况下,银行不需要提供《业务登记凭证》()
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