多选题

控制账户交易措施,包括账户非柜面业务、限制账户交易规模或频率、对账户采取只收不付、控制等措施,涉及签约缴纳税款、社会保险费用以及水、电、燃气、暖气、通信等公共事业费用的除外()

A. 暂停
B. 冻结
C. 不收不付
D. 只付不收

查看答案
该试题由用户198****85提供 查看答案人数:37730 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户198****85提供 查看答案人数:37731 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
多选题
控制账户交易措施,包括账户非柜面业务、限制账户交易规模或频率、对账户采取只收不付、控制等措施,涉及签约缴纳税款、社会保险费用以及水、电、燃气、暖气、通信等公共事业费用的除外()
A.暂停 B.冻结 C.不收不付 D.只付不收
答案
判断题
控制账户交易措施包括暂停账户非柜面业务、限制账户交易规模或频率、对账户采取只收不付控制、对账户采取不收不付控制等,涉及签约缴纳税款、社会保险费用以及水、电、燃气、暖气、通信等公共事业费用的除外()
答案
判断题
控制账户交易措施,包括暂停账户非柜面业务、限制账户交易规模或频率、对账户采取只收不付控制、对账户采取不收不付控制等措施,签约缴纳税款、社会保险费用以及水、电、燃气、暖气、通信等公共事业费用的资金支付除外()
答案
多选题
非柜面交易控制,不支持账户()
A.定期存款 B.及其它非活期存款账户 C.信用卡 D.电子账户
答案
判断题
可疑交易报告后续控制措施包括立即采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等,特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型;拒绝提供金融服务,乃至终止业务关系()
答案
多选题
控制账户交易措施,包括()
A.关闭账户非柜面业务 B.限制账户交易规模或频率 C.对账户采取只收不付控制 D.对账户采取不收不付控制
答案
多选题
控制账户交易措施,包括()
A.暂停账户非柜面业务、限制账户交易规模或频率 B.对账户采取只收不付控制 C.对账户采取不收不付控制 D.对涉及缴纳税款、社会保险费用等公共事业费用进行限制
答案
判断题
账户开立后,可通过电话联系、交易识别等渠道证实存在账户买卖的,应采取限制非柜面的措施,并报告可疑交易报告()
答案
多选题
控制账户交易措施,包括等措施()
A.暂停账户非柜面业务 B.限制账户交易规模或频率 C.对账户采取只收不付控制 D.对账户采取不收不付控制 E.P
答案
单选题
对个人账户开户之日起()内无交易记录的账户,暂停其非柜面业务
A.2个月 B.3个月 C.5个月 D.6个月
答案
热门试题
监控账户交易情况,对开户之日起个月内无交易记录的账户,由系统自动暂停其非柜面业务() 理财类交易账户(原中间业务交易账户,下称为理财类交易账户)业务包括(). 网点应当加强账户交易活动监测,对开户之日起个月内无交易记录的账户,应当暂停其非柜面业务() 经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的金额、次数和业务类型,特别是客户通过非柜面方式办理业务的交易方式、规模、频率等() 对于列入可疑交易的账户,经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的,银行应当暂停账户非柜面业务,支付机构应当暂停账户所有业务,并按照规定报送可疑交易报告以及重点可疑交易报告() 非交易账户包括()。 客户开户后连续()个月未发生交易进入异常账户黑名单会限制非柜面交易 银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务() 关注类账户管理交易中关注类型为的,系统仅暂停非柜面业务() 控制企业银行结算账户交易措施包括() 银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务() 本行有权对圆鼎个人借记卡账户交易活动进行监测,对开户之日起个月内无交易记录的账户,暂停其非柜面业务() 对于已被控制非柜面业务的“6个月无交易账户”,客户到网点重新核实身份后,网点可通过【17365非柜面业3务控制恢复】交易办理非柜面业务控制恢复。重新核实身份时,正确的是() 银行应当加强账户交易活动监测,对无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务,向单位和个人重新核实身份后,可以恢复其业务() 单位或个人结算账户自开户之日起内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务() 在报送可疑交易报告后,应当对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施,经机构高层审批后可采取措施限制客户或账户的交易规模、频率等,但不可对其交易方式加以限制() 账户交易限制管理交易,柜员可以手工维护的限制措施有哪些() 网点应当加强账户交易活动监测,对开户之日起内无交易记录的账户,应当暂停其非柜面业务,待单位重新核实身份后,可以恢复其业务() 自()起,个人银行账户开户之日起()内无客户主动发起的资金类交易(不含开户当天存款)及柜面签约银行产品交易记录的个人银行结算账户,或激活后()无交易记录的个人银行结算账户,系统将自动暂停该账户非柜面业务 对开立后期间有6个月无交易的账户,应暂停非柜面业务()
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位
    用户服务协议与隐私政策

    感谢您信任并使用聚题库系统。我们深知个人信息和隐私保护的重要性,为了更好地保护您的个人权益,在使用产品前请充分阅读并理解《用户服务协议》《隐私协议》


    长沙聚优教育咨询有限公司(以下简称“长沙聚优”)在此特别提醒您在使用相关服务前,请认真阅读协议条款内容,确保您充分理解协议中各条款,特别是免除或者限制责任、法律适用和管辖的条款,以及开通或使用某项服务的单独协议,并选择接受或不接受。如你未满18周岁,请在法定监护人陪同下仔细阅读并充分理解本协议,并征得法定监护人的同意后使用“聚题库”软件及相关服务。除非您接受本协议所有条款,否则您无权注册、登录或使用本协议所涉服务。


    隐私权政策适用我们提供的软件、网站、服务,包括但不限于适用于电脑、移动智能终端产品及服务。


    本隐私权政策旨在帮助您了解我们会收集哪些数据,为什么收集这些数据、会利用这些数据做什么以及我们如何保护这些数据。了解这些内容,对于您行使个人权利及保护您的个人信息至关重要,请您在使用我们产品或服务前务必抽出时间认真阅读本政策。

    不同意
    同意

    需要获得您的同意后才能使用服务