多选题

以下单位可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人()

A. A-个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构。
B. B-经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织。
C. C-对于受政府控制的企事业单位,参照上述标准执行。
D. D-各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位。
E. E-政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织

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多选题
以下单位可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人()
A.A-个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构。 B.B-经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织。 C.C-对于受政府控制的企事业单位,参照上述标准执行。 D.D-各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位。 E.E-政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
答案
多选题
以下哪些客户可以将其法定代表人或者实际受益人视为受益所有人()
A.公司 B.个体工商户 C.党政机关 D.个人独资企业 E.国有企事业单位 F.不具法人资格的专业服务机构 G.非公司制农民专业合作组织
答案
多选题
义务机构在充分评估下述自然人客户风险状况基础上,可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人()
A.个体工商户 B.不具备法人资格的专业服务机构 C.个人独资企业 D.受政府控制的企事业单位
答案
多选题
下列哪些非自然人客户,在充分评估客户风险状况基础上,可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人()
A.个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构 B.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织 C.受政府控制的企事业单位 D.外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
答案
主观题
哪些客户可简化识别客户受益所有人,直接将其法定代表人(负责人)或者实际控制人视同为客户的受益所有人
答案
多选题
义务机构在充分评估下述哪些非自然人客户风险状况基础上,可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人?()
A.个体工商户、个人独资企业 B.不具备法人资格的专业服务机构 C.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织 D.政府间国际组织等机构及组织
答案
多选题
义务机构在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上,可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人的有()
A.个体工商户 B.非公司制农民专业合作组织 C.个人独资企业 D.不具备法人资格的专业服务机构
答案
多选题
对于有些非自然人客户风险状况在经过充分评估的情况下,可以将其法定代表人或者实际控制人视同受益所有人,以下哪些属于此类型?()
A.个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构 B.经营农林牧渔产业的非公司制农民专业合作组织 C.受政府控制的企事业单位 D.基层自治组织(村委会、居委会等) E.党政机关
答案
多选题
义务机构在充分评估哪些非自然人客户风险状况基础上,可以将其法定代表人或实际控制人视同为受益所有人?()
A.个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构 B.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织 C.对于受政府控制的企事业单位
答案
单选题
义务机构在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上,不可直接将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人的有()
A.个体工商户 B.合伙企业 C.个人独资企业 D.非公司制农民专业合作组织
答案
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对下列非自然人客户类型,在充分评估其风险状况的基础上,可将其法定代表人或实际控制人视同为受益所有人:() 对下列非自然人客户类型,在充分评估其风险状况的基础上,可将其法定代表人或实际控制人视同为受益所有人() 根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》,义务机构在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上,可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人() 法定代表人可以通过以下方式产生() 某设计单位更换了法定代表人,新的法定代表人拒绝执行原法定代表人代表设计单位所签定的合同。下列说法中正确的是( )。 社会团体法定代表人可以同时担任其他社会团体法定代表人。( ) 单位法定代表人或者主要负责人的责任是() 保荐机构在辅导时,应当对发行申请人的(  )进行系统的培训。Ⅰ.实际控制人或者其法定代表人Ⅱ.持有5%以上股份的股东或者其法定代表人Ⅲ.核心技术人员Ⅳ.监事 法定代表人是否可以不是董事? 法定代表人是否可以不是董事 甲企业的法定代表人与乙企业的法定表人订立了一份合同。后不久甲企业的法定代表人死亡,乙企业的法定代表人调离,因此合同可以解除() 单位客户法定代表人(负责人)及获得单位客户法定代表人授权的代办人可通过行内各渠道办理哪些业务?() 单位法定代表人或者主要负责人的责任是什么 单位法定代表人或者主要负责人的保密责任是() 期货公司变更法定代表人的,应当向( )提交变更法定代表人等备案材料。 个体工商户、个人独资企业、经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组、不具备法人资格的专业服务机构,可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人() 劳动合同须经员工本人.法定代表人/法定代表人授权人签字后方能生效() 对于企业法定代表人授权委托他人代办的,应提供法定代表人原件() 单位负责人是单位法定代表人。 客户关联方,指客户的授权办理人、法定代表人、负责人、实际控制人、实际受益人等直接或间接关联方。
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