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对下列非自然人客户类型,在充分评估其风险状况的基础上,可将其法定代表人或实际控制人视同为受益所有人()
多选题
对下列非自然人客户类型,在充分评估其风险状况的基础上,可将其法定代表人或实际控制人视同为受益所有人()
A. 个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构
B. 经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
C. 受政府控制的企事业单位
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多选题
对下列非自然人客户类型,在充分评估其风险状况的基础上,可将其法定代表人或实际控制人视同为受益所有人:()
A.个体工商户 B.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织 C.受政府控制的企事业单位
答案
多选题
对下列非自然人客户类型,在充分评估其风险状况的基础上,可将其法定代表人或实际控制人视同为受益所有人()
A.个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构 B.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织 C.受政府控制的企事业单位
答案
多选题
下列哪些非自然人客户,在充分评估客户风险状况基础上,可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人()
A.个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构 B.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织 C.受政府控制的企事业单位 D.外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
答案
多选题
义务机构在充分评估哪些非自然人客户风险状况基础上,可以将其法定代表人或实际控制人视同为受益所有人?()
A.个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构 B.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织 C.对于受政府控制的企事业单位
答案
多选题
义务机构在充分评估下述哪些非自然人客户风险状况基础上,可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人?()
A.个体工商户、个人独资企业 B.不具备法人资格的专业服务机构 C.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织 D.政府间国际组织等机构及组织
答案
多选题
义务机构在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上,可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人的有()
A.个体工商户 B.非公司制农民专业合作组织 C.个人独资企业 D.不具备法人资格的专业服务机构
答案
单选题
义务机构在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上,不可直接将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人的有()
A.个体工商户 B.合伙企业 C.个人独资企业 D.非公司制农民专业合作组织
答案
多选题
根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》,义务机构在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上,可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人()
A.个体工商户 B.个人独资企业 C.不具备法人资格的专业服务机构 D.受政府控制的企事业单位 E.其他有限责任公司
答案
多选题
义务机构在充分评估下述自然人客户风险状况基础上,可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人()
A.个体工商户 B.不具备法人资格的专业服务机构 C.个人独资企业 D.受政府控制的企事业单位
答案
单选题
金融机构可区分新客户和既有客户、自然人客户和非自然人客户等不同群体的风险状况,设置()的风险评级标准
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答案
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对、、不具备法人资格的专业服务机构、经营农林牧渔产业的非公司制农民专业合作组织、,在充分评估非自然人客户风险状况的基础上,可以将其法定代表人或者实际控制人视同受益所有人()
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