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洗钱的主要危害,包括()。
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洗钱的主要危害,包括()。
A. 对政治的危害
B. 对社会的危害
C. 对居民的危害
D. 对经济的危害
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洗钱的主要危害,包括()。
A.对政治的危害 B.对社会的危害 C.对居民的危害 D.对经济的危害 E.对金融的危害 F.输入答案
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洗钱的主要危害,包括()。
A.对政治的危害 B.对社会的危害 C.对居民的危害 D.对经济的危害 E.对金融的危害
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主观题
洗钱的危害性主要体现在( )
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多选题
洗钱的主要方式包括()
A.利用金融机构 B.投资办产业 C.利用一些国家和地区对银行和个人资产进行保密的限制 D.通过市场的商品交易活动 E.其他洗钱方式如货币走私、地下钱庄、民间借贷等
答案
多选题
洗钱犯罪有哪些危害?()
A.危害经济体系的稳定,造成经济扭曲和经济秩序的混乱 B.洗钱为其他严重犯罪活动“输血”,帮助犯罪分子实现对非法所得的合法占有 C.洗钱给银行及其他金融机构带来巨大的风险,而且损害了金融体系的信誉 D.洗钱会导致资金外流,影响国家的外汇储备和税收
答案
多选题
洗钱犯罪的危害有()
A.洗钱产生严重的社会危害; B.洗钱严重危害经济健康发展; C.洗钱不影响国家的金融市场; D.洗钱不危害经济发展; E.洗钱不危害社会
答案
主观题
洗钱对社会有什么危害?
答案
主观题
洗钱手法主要包括哪几种?
答案
多选题
国际反洗钱组织主要包括()。
A.反洗钱金融行动特别工作组 B.沃尔夫斯堡集团 C.亚太反洗钱集团 D.欧亚反洗钱与反恐融资小组 E.埃格蒙特集团
答案
多选题
反洗钱主要包括()等制度
A.客户身份识别制度 B.客户身份资料和交易记录保存制度 C.大额交易与可疑交易报告制度 D.境内交易监控制度 E.境外交易监控制度
答案
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所谓的洗钱犯罪,主要包括哪些犯罪行为 ?
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国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱主要职责不包括()
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