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客户身份证置于相似客户信息业务之后做附件,若办理借记卡开卡“附件同流水”该笔业务,流水号应如何填写()
单选题
客户身份证置于相似客户信息业务之后做附件,若办理借记卡开卡“附件同流水”该笔业务,流水号应如何填写()
A. 交易流水号
B. 平台流水号
C. 申请单编号
D. 前置流水号
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单选题
客户身份证置于相似客户信息业务之后做附件,若办理借记卡开卡“附件同流水”该笔业务,流水号应如何填写()
A.交易流水号 B.平台流水号 C.申请单编号 D.前置流水号
答案
多选题
维护个人客户信息业务,证件类型由“其他(对私)”维护成“身份证”,操作规范为()
A.提供维护申请书、客户身份证正反面、核查结果、客户头像即可 B.也可由代理人代办 C.只能客户本人办理 D.以上都对
答案
单选题
其他转账业务若借记客户账户,须通过()办理;若贷记客户账户,须通过()办理;若不涉及客户账户,须通过()办理。
A.特种转账借方凭证;特种转账贷方凭证;内部通用凭证 B.特种转账贷方凭证;内部转账凭证;特种转账借方凭证 C.特种转账借方凭证;特种转账贷方凭证;内部转账凭证 D.特种转账贷方凭证;内部通用凭证;特种转账借方凭证
答案
单选题
办理普通贷记往账业务,客户留存的电汇凭证和身份证应放置()
A.放置于普通贷记往账业务凭证后 B.放置于手续费凭证后 C.放置于普通贷记往账业务凭证或手续费凭证后均可
答案
判断题
在使用智慧柜员机的客户信息维护功能办理业务时,当系统提示客户刷身份证,刷完身份证后系统进入身份审核()
答案
单选题
系统上线以后,客户手持二代身份证至柜面办理业务,若系统中留存证件为一代身份证,柜员需先更新客户证件,再为其办理业务()
A.对 B.错
答案
判断题
531系统上线以后,客户手持二代身份证至柜面办理业务,若系统中留存证件为一代身份证,柜员需先更新客户证件,再为其办理业务。
答案
多选题
根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,需要重新识别客户的情况有()
A.客户已变更姓名 B.客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致 C.客户与某在逃嫌犯同名 D.上一次核查结果仍存在疑点
答案
多选题
客户如对居民身份证信息联网核查结果提出疑问,根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,以下说法正确的是()
A.应向客户出具《联网核查结果证明》 B.客户可自行到被核查人常住户口所在地工安机关申请核实 C.如客户取得工安机关核实的回执,柜员不得再以此拒绝办理业务 D.客户不得直接去户口所在地工安机关申请核实
答案
判断题
客户持二代居民身份证新建客户信息时,若客户名下已经存在使用第一代居民身份证、临时身份证、户口簿建立的客户信息时,系统自动提示已经存在相应客户信息,不得新建客户信息()
答案
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如客户提供的身份证件或身份证明文件以及在我行预留的身份证件信息已过有效期,应为客户办理业务,提示客户更换证件后办理客户身份信息变更()
挂失代理人手续不全或他人使用虚假、伪造身份证件假冒客户办理挂失是挂失、换折与修改客户信息业务防控措施。
办理新开户业务时,需先读取客户的身份证信息,再进行人脸识别()
办理新开户业务时,需先读取客户的身份证信息,再进行人脸识别()
如客户提供的身份证件或身份证明文件以及在我行预留的身份证件信息已过有效期,应中止为客户办理业务,提示客户更换证件后办理客户身份信息变更()
若客户委托他人办理业务,还需提供()的有效身份证明
凭身份证支取的存单或存折在办理通兑业务时,若支取人的身份证号码与客户信息中的身份证号码不符时,临柜人员应()
对于客户持临时身份证或已消磁二代身份证办理业务时,若核查图像与证件照片不一致的,应要求客户提供辅助证件()
若原速汇通业务凭证客户留存联遗失,客户本人办理挂失后,经办网点在确认客户身份无误后可当场为客户办理退汇解付手续,并留存客户有效身份证复印件。
若原速汇通业务凭证客户留存联遗失,客户本人办理挂失后,经办网点在确认客户身份无误后可当场为客户办理退汇解付手续,并留存客户有效身份证复印件()
客户未提供辅助证件,但客户身份证原件能通过二代身份证阅读机正常读取信息的,营业网点柜员只需要留存客户身份证正反面并批注经“二代居民身份证阅读器鉴别,身份证为真实证件”即可正常办理业务()
农村信用社办理挂失及密码重置业务时,客户提交的身份证件非居民身份证或联网核查居民身份证的结果无法确认客户身份的,营业机构应通过有效手段核实客户身份信息,对于凭证挂失业务,应自()办理补发凭证或挂失销户
客户通过“非签约用户”登陆自助票据机办理业务,系统将自动将常用账户登记簿与该客户手机号和身份证号相关联,若如客户连续六个月未登录自助票据机办理业务,后台自动清理该客户身份证信息以及关联的手机号、常用账号等信息。
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