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“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续2年。在关注期限内,“关注名单”内个人办理个人结售汇业务,应凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明等材料在银行办理。银行应当按照真实性审核原则,严格审核相关证明材料。
判断题
“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续2年。在关注期限内,“关注名单”内个人办理个人结售汇业务,应凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明等材料在银行办理。银行应当按照真实性审核原则,严格审核相关证明材料。
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判断题
关注名单内个人的关注期限为列入关注名单的当年及之后连续3年。(运营部)()
答案
单选题
“关注名单”个人在列入当年及之后()年的关注期限内不再具有便利化额度
A.3 B.1 C.2
答案
单选题
外汇局对以借用他人额度等方式规避额度及真实性管理的个人,列入“关注名单”管理,“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续年()
A.1 B.2 C.3 D.5
答案
单选题
外汇局对规避额度及真实性管理的个人实施“关注名单”管理。“关注名单”内个人的关注期限为列入当年及之后连续()年。
A.半 B.1 C.2 D.3
答案
多选题
“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的()
A.、当年 B.、之后一年 C.、之后连续两年 D.、之后连续三年
答案
单选题
“关注名单”的关注期限为个人被纳入“关注名单”之日起的当年及之后()。
A.6个月 B.1年 C.2年 D.3年
答案
判断题
“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续2年。在关注期限内,“关注名单”个人无便利化额度,办理个人结售汇业务应凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明等材料在银行柜台办理()
答案
多选题
国家外汇管理局对规避个人结售汇额度及真实性管理的个人实施关注名单管理。对出借本人额度协助他人规避额度及真实性管理的个人,将予以风险提示,若再次出现情况,外汇局将其列入关注名单管理,关注期限为列入关注名单的当年及之后连续2年()
A.同日.隔日或连续多日将外汇汇给境外同一个人 B.在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近1万美元外币现钞 C.出借本人额度协助他人规避额度及真实性管理 D.借用他人额度规避额度及真实性管理
答案
单选题
外汇局对以借用他人额度等方式规避额度及真实性管理的个人,列入“关注名单”管理,“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的()
A.当年及之后连续1年 B.当年及之后连续2年 C.当年及之后连续3年 D.当年及之后连续5年
答案
判断题
“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续2年。在关注期限内,“关注名单”内个人办理个人结售汇业务,应凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明等材料在银行办理。银行应当按照真实性审核原则,严格审核相关证明材料。
答案
热门试题
根据《国家外汇管理关于银行开办电子渠道个人结售汇业务试行个人分拆结售汇“关注名单”管理的通知》要求,“关注名单”的关注期限为个人被纳入“关注名单”之日起当年及之后()
“关注名单”内个人的关注期限为()。
外汇局对以借用他人额度等方式规避额度及真实性管理的个人,列入“关注名单”管理,在关注期限内,“关注名单”内个人办理个人结售汇业务,应凭哪些材料在银行办理?()
在关注期限内,“关注名单”内个人办理个人结售汇业务,应凭()办理
账户、客户及国家(地区)被列入关注名单的原因主要包括以下几个方面()
账户、客户及国家(地区)被列入关注名单的原因主要包括双边收付额度超限的户()
市场主体退出“黑名单”后,认定部门应及时通过原发布渠道发布名单退出,并将其列入重点关注名单。对于认定有误的“黑名单”,不列入重点关注名单()
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《失信对象重点关注名单认定决定函》将列入事由、依据、期限及告知市场主体()
因安全生产问题被列入“黑名单”的施工单位,期限为1年;被列入“重点关注名单”的,期限为2年()
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列入巴西玉米中方关注的有害生物名单的有()
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以下贷款应当列入关注类()
根据关注主体不同关注名单分为三大类()
根据《国家外汇管理关于银行开办电子渠道个人结售汇业务试行个人分拆结售汇“关注名单”管理的通知》要求,银行不得为“关注名单”内的个人办理个人结售汇业务()
列入阿根廷高粱中方关注的有害生物名单的有()
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