处置阶段可能涉及的洗钱行为有:( )
A. 将巨额现金拆分成小额款项并直接存入银行账户;
B. 将现金转移至境外,存入外国金融机构,或者购买艺术品.古董.贵金属和宝石等高价值商品,以便再次出售,并以支票.国债或银行转账的形式支付。
C. 将现金存款转变为金融票据(如旅行支票)。
D. 投资不动产或合法商业活动。
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处置阶段可能涉及的洗钱行为有:( )
A.将巨额现金拆分成小额款项并直接存入银行账户; B.将现金转移至境外,存入外国金融机构,或者购买艺术品.古董.贵金属和宝石等高价值商品,以便再次出售,并以支票.国债或银行转账的形式支付。 C.将现金存款转变为金融票据(如旅行支票)。 D.投资不动产或合法商业活动。
答案
洗钱处置阶段又称什么阶段？
答案
洗钱的过程通常包括处置阶段、（ ）和融合阶段。
A.培植阶段 B.流通阶段 C.隐藏阶段 D.转换阶段
答案
典型的洗钱过程分为处置阶段、离析阶段和融合阶段。（ ）
A.对 B.错
答案
典型的洗钱活动通常有处置阶段、离析阶段和融合阶段（）
答案
典型的洗钱活动通常有处置阶段、离析阶段、融合阶段三个阶段。
A.正确 B.错误
答案
洗钱的过程通常被分为三个阶段：处置阶段、培植阶段和融合阶段。 ( )
答案
洗钱的过程通常被分为三个阶段，即处置阶段、（ ）和融合阶段。
A.培植阶段 B.流通阶段 C.隐藏阶段 D.转换阶段
答案
洗钱的过程通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段，每个阶段都各一样的目的及形态，洗钱者交错运用不同的方法，以达到最终洗钱的目的（）
A.正确 B.错误
答案
洗钱的过程通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段，每个阶段都各一样的目的及形态，洗钱者交错运用不同的方法，以达到最终洗钱的目的。（）
A. 是 B. 否
答案
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