多选题

境内个人有效身份证件真实性审核和查验的要求如下()

A. 居住在中国境内16岁以上的中国公民 审核本人居民身份证或临时身份证
B. 居住在中国境内的16岁以下的中国公民应由监护人代理办理 审核监护人有效身份证件以及账户持有人的居民身份证或户口簿
C. 中国公民提交Jun人身份证或武装JC身份证的 还应审核其Jun人保障卡或所在单位开具的尚未领取居民身份证的证明材料

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多选题
境内个人有效身份证件真实性审核和查验的要求如下()
A.居住在中国境内16岁以上的中国公民 审核本人居民身份证或临时身份证 B.居住在中国境内的16岁以下的中国公民应由监护人代理办理 审核监护人有效身份证件以及账户持有人的居民身份证或户口簿 C.中国公民提交Jun人身份证或武装JC身份证的 还应审核其Jun人保障卡或所在单位开具的尚未领取居民身份证的证明材料
答案
单选题
各级开户机构为申请人开立个人银行结算账户时,应要求其提供本人有效身份证件,认真审核身份证件的真实性、和()
A.合法性和合规性; B.有效性和合规性; C.准确性和合规性; D.合理性和合规性;
答案
判断题
银行为开户申请人开立个人银行账户时,应要求其提供有效身份证件,并对身份证件的真实性、有效性和合规性进行认真审核()
答案
多选题
农商行为开户申请人开立个人银行账户应要求其提供本人有效身份证件并对身份证件的真实性、有效性和合规性进行认真审查。有效身份证件包括()
A.居民身份证 B.临时身份证 C.港澳居民居住证 D.台湾居民来往大陆通行证 E.台湾居民居住证 F.澳门特别行政区居民身份证
答案
单选题
对于所登记的汇款人信息,若为个人客户,审核客户有效身份证件真实性,登录()核查客户身份信息
A.身份信息联网核查系统 B.新核心系统 C.OA系统 D.反洗钱系统
答案
多选题
授权人严格审核有效身份证件或其他身份证明文件的真实性时应审核那些要点?()
A.审核证件的有效期 B.仔细比对客户与照片 C.确认客户的真实身份 D.确认客户真实意愿
答案
单选题
外汇局《个人外汇管理办法》规定个人办理外汇收付、结售汇及开立外汇账户等业务,对个人提交的有效身份证件及相关证明材料的真实性进行审核,其中有效身份证件不包括()
A.中华人民共和国居民身份证 B.境内个人护照 C.港澳居民来往内地通行证 D.台湾居民来往大陆通行证
答案
单选题
根据人民银行392号文规定,银行为开户申请人开立个人银行账户时,应要求其提供本人有效身份证件,并对身份证件的真实性、有效性和进行认真审查()
A.合法性 B.完整性 C.合规性 D.合理性
答案
多选题
银行为开户申请人开立个人银行账户时,应要求其提供本人有效身份证件,并对身份证件的真实性、有效性和合规性进行认真审查。银行通过有效身份证件仍无法准确判断开户申请人身份的,应要求其出具辅助身份证明材料,下列哪项属于辅助身份证明材料()
A.户口簿 B.机动车驾驶证 C.社会保障卡 D.菌人和武装井察身份证件
答案
判断题
开立个人银行结算账户时要认真审查开户申请人身份证件的真实性、有效性和合规性,通过有效身份证件无法判断开户申请人身份的,应要求开户申请人出具辅助身份证明材料()
答案
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境内个人的真实身份证明有中国护照、居民身份证、户口簿、军ren身份证件、武装警cha身份证件() 按照个人存款实名制的有关规定,金融机构为开户申请人开立个人存款账户时,应要求其提供本人有效身份证件,并身份证件的真实性、有效性和合规性进行认真审查() 审核身份证件,要求提供本人有效身份证件,对身份证件的进行认真审查,并进行联网核查。通过有效身份证件仍无法准确判断存款人身份的,应要求其出具辅助身份证明材料() 银行为开户申请人开立个人银行账户时,应要求其提供本人有效身份证件,并对身份证件的真实性、有效性和合规性进行认真审查。银行通过有效身份证明仍无法准确判断开户申请人身份的,应要求其出具辅助身份证明材料() 按照个人存款实名制的有关规定,金融机构为开户申请人开立个人存款账户时,应要求其提供本人有效身份证件,并对身份证件的真实性、有效性和合规性进行认真审查() 网点办理个人跨境汇款业务应遵循展业三原则,对个人提交的有效身份证件及相关证明材料真实性进行审核() 移动终端外出办理业务,应核实申请人提供身份证件及资料的有效性、真实性、合规性。申请人与身份证件信息的一致性和申请人意愿的真实性() 如下哪些是有效的个人身份证件?() 在收寄邮件、快件时,要求寄件人出示有效身份证件,对寄件人身份进行查验,并登记身份信息。寄件人出示的有效身份证件包括() 个人有效身份证件包括()。 个人有效身份证件包括()。 个人有效身份证件包括() 个人有效身份证件包括( )。 个人有效身份证件包括:( ) 个人有效身份证件包括() 为未在农行开立账户的个人客户办理等值()美元(含)以上一次性的现金发汇业务时,客户须出示有效身份证件,柜员须对境内个人有效身份证件联网核查公民身份信息,留存有效身份证件复印件。 未在农行开立账户的个人客户办理等值( )美元( 含) 以上一次性的现金发汇业务时, 客户须出示有效身份证件, 柜员须对境内个人有效身份证件联网核查公民身份信息, 留存有效身份证件复印件。 根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,营业机构应将作为验证居民身份证及非居民身份证件信息真实性和有效性的主要方式() 开立个人银行账户时,应要求其提供本人有效身份证件,并对身份证件的、和进行认真审查() 个人可凭本人有效身份证件申领吉卡,其中有效身份证件是指()
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