多选题

可疑交易标准中“短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付”中的频繁是指()。

A. 营业日每天发生5次以上
B. 营业日每天发生3次以上
C. 营业日每天发生持续3天以上
D. 营业日每天发生持续5天以上

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多选题
可疑交易标准中“短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付”中的频繁是指()。
A.营业日每天发生5次以上 B.营业日每天发生3次以上 C.营业日每天发生持续3天以上 D.营业日每天发生持续5天以上
答案
单选题
短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准的交易应作为可疑交易进行报告()
A.对 B.错
答案
单选题
反洗钱工作中对短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准的需进行可疑交易报告。这里的“短期”指个工作日以内()
A.3 B.5 C.7 D.10
答案
单选题
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》第八条,关于可疑支付交易指出:相同收付款人短期内频繁发生资金收付。本条所称“短期”,指()以内。
A.8个工作日 B.10个营业日 C.8个营业日 D.10个日历日
答案
单选题
短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准的上报可疑交易一句话中,“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续3天以上()
A.对 B.错
答案
单选题
对于可疑交易标准“自然人客户短期内频繁收取法人其他组织的汇款”,“短期”含义是指()。
A.2个工作日以内(含) B.5个工作日以内(含) C.10个工作日以内(含) D.15个工作日以内(含)
答案
单选题
“账户短期内发生频繁或大额交易后突然停止使用”属于哪个环节的可疑特征?()
A.开户环节 B.转帐交易环节 C.取现交易环节 D.其他环节
答案
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中短期系指以内()
A.48小时 B.5个工作日 C.一周 D.10个工作日
答案
单选题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,可疑交易类型中长期闲置的账户原因不明地突然启用,并在短期内发生大量资金收付中的长期和短期分别为()
A.一年以上.3个工作日 B.一年以上.10个工作日 C.三年以上.3个工作日 D.三年以上.10个工作日
答案
单选题
检查周期内,对短期内频繁收付的存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的存款等情形优先检查属于原则()
A.大额存款优先 B.存款异常变动优先 C.重点账户存款变动优先 D.异地客户存款变动优先
答案
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法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款,可以作为可疑交易报告() 货币市场工具一般指短期内的、具有高流动性的低风险债券,其中短期通常指( )以内。 运营成本中的固定成本是指运营成本中短期内不随运量变化而相对固定费用支出() 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付,可以作为可疑交易报告() 短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点,有可能属于可疑支付交易() 生产理论中短期、长期划分的标准是() 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用,并在短期内发生大量资金交易”中的“长期”和“短期”是指() 个人银行结算账户短期内累计100万元以上的现金收付活动不属于可疑支付交易() 经济活中短期与长期的划分标准是() 开展存款滚动式检查对账短期内频繁收付的存款优先检查,短期是指工作日() 以下说法影响管理人员选择和吸收关于中短期内预期营业额和投资计划的信息特征的有() 短期内将资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的交易属于可疑支付交易,“短期”是指()个营业日内。 经济活动中短期与长期的划分标准是(  )。 经济活动中短期与长期的划分标准是(  )。 经济活动中短期与长期的划分标准是()。 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下属于可疑交易的是()。(1)短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出(2)与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多(3)提前偿还贷款(4)没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付 职业性急性光气中毒是在职业活动中短期内吸入较大量光气引起的全身性疾病,主要损害的系统是()。 可疑交易特征长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付。中所指的长期和大量分别是指() “短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出”属于可疑交易,本条中的短期是指()工作日。 根据《办法》规定,可疑交易类型中“长期闲置账户突然不明原因地启用,并在短期内发生证券交易中的“长期”和“短期”指()
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