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当发生大额特殊交易时,系统自动将符合大额核保参数的特殊交易登记大额核保登记簿,并将该笔流水状态设为()。
单选题
当发生大额特殊交易时,系统自动将符合大额核保参数的特殊交易登记大额核保登记簿,并将该笔流水状态设为()。
A. 未核保
B. 已核保
C. 未注销
D. 已注销
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单选题
当发生大额特殊交易时,系统自动将符合大额核保参数的特殊交易登记大额核保登记簿,并将该笔流水状态设为()。
A.未核保 B.已核保 C.未注销 D.已注销
答案
判断题
大额特殊业务核保目前只针对大额正式挂失向客户进行核保。
A.对 B.错
答案
单选题
对于不符合系统自动登记条件的大额特殊业务,可以根据实际情况的需要进行核保,监督员根据核保单直接登记到“大额特殊业务核保登记簿”,登记后该类核保业务在系统中的状态为()。
A.未核保 B.已核保 C.未注销 D.已注销
答案
单选题
符合报送条件的大额交易,营业机构应在交易发生后个工作日内在反洗钱平台手工建立大额交易预警并由系统自动提交大额交易报告()
A.1 B.3 C.5 D.7
答案
单选题
人工识别的大额交易应在交易发生之日起的个工作日内,由营业机构手工建立大额交易预警并由系统自动提交大额交易报告()
A.1 B.3 C.5 D.7
答案
单选题
系统识别的大额交易在交易发生之日起的个工作日内,由反洗钱系统自动提交大额交易报告()
A.1 B.3 C.5 D.7
答案
判断题
人工识别的大额交易应在交易发生之日起的3个工作日内,由营业机构手工建立大额交易预警并由系统自动提交大额交易报告()
答案
判断题
系统识别的大额交易在交易发生之日起的3个工作日内,由反洗钱系统自动提交大额交易报告()
答案
判断题
人工识别是指对符合大额交易标准但反洗钱系统无法自动筛选的交易,由营业机构进行人工识别,在反洗钱系统中手工建立和审核大额交易预警,并由系统生成大额交易报告()
答案
单选题
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A.3 B.4 C.5 D.6
答案
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