存在以下（ ）情况时应拒绝开户？
A. 提供证件类型与客户身份不符时
B. 鉴别为伪冒证件时
C. 超过证件有效期时
D. 确定属于因遗失补发或更新换发等而失效的原证件时（主要通过证件有效起始日期与系统预留的相比判断）
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个人开户时，存在以下情况时，可以拒绝开户（）
A.提供证件类型与客户身份不符 B.居民身份证不能机读识别 C.鉴别为伪冒证件 D.证件照片与客户相貌存在明显不符
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存在以下（ ）情况时应拒绝开户？
A.提供证件类型与客户身份不符时 B.鉴别为伪冒证件时 C.超过证件有效期时 D.确定属于因遗失补发或更新换发等而失效的原证件时（主要通过证件有效起始日期与系统预留的相比判断）
答案
出现以下情况的，可采取延迟开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施，必要时应当拒绝开户（）
A.不配合客户身份识别 B.有组织同时或分批开户 C.开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符 D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
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各行在办理银行账户开户时,如发现客户存在以下情形之一的,应拒绝为其办理开户（）
A.我行对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,拒绝出示的 B.单位和个人组织他人同时或分批开立账户的 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的 D.客户在我行已有I类账户,要求继续开户的
答案
开户银行主动撤销睡眠账户前，应确认以下情况（）
A.账户状态正常，无冻结、挂失、止付 B.账户无代收、代扣及入息等关联业务 C.未欠开户银行贷款、欠息等债务 D.无开户银行已承兑的银行承兑汇票和应承付的托收承付款项 E.已交回重要空白凭证
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有以下情况应拒绝交班并向主管领导汇报（）
A.接班负责人（作业长或工长 B.接班人有班前饮酒迹象或精神异常 C.交班内容或问题尚未弄清 D.接班负责人（作业长或工长
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当客户使用护照开户时，以下情况视为开户差错，不允许发生（）
A.中国公民使用护照开户，录汉字姓名 B.外国公民使用护照开户，录汉字姓名 C.姓名只须录英文姓一档即可 D.姓名只须录英文名一档即可 E.姓名须录英文的姓和名二档，中间可用空格分隔
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如客户在开户过程中，存在以下情形之一的，银行有权拒绝开户（）
A.无法亲见单位法定代表人或负责人的。 B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。 D.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
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会计部门遇以下情况可拒绝付款（）
A.票据正面注明“不得转让”而发生背书转让的票据 B.背书不连续且无法提供相关补充证明文件的票据 C.挂失止付期内的票据 D.法院做出除权判决，已无效的票据
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以下情况银行和支付机构不得为其开户（）
A.被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的单位 B.单位注册地址不存在 C.虚构经营场所 D.经营地与注册地相符但未挂牌匾
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以下情况，通知存款连环存业务将中止或终止（）
分行有以下情况，原则上当日不予上存或退存约期存款。（）
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