多选题

客户更改开户证件,造成其身份证件类型或号码变更,申请变更调整,营业网点能够确定为同一人时不需要出具证明,仅须携带本人有效身份证件即可()

A. 客户持有居民身份证、户口簿、临时身份证之一并且后续变更为另一种证件时
B. 港澳居民往来内地通行证持有人姓名不变,证件号码中仅标志换证次数的两位变化时
C. 客户曾经使用15位居民身份证至我行办理业务,现更换为18位(仅升位)居民身份证时

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多选题
客户更改开户证件,造成其身份证件类型或号码变更,申请变更调整,营业网点能够确定为同一人时不需要出具证明,仅须携带本人有效身份证件即可()
A.客户持有居民身份证、户口簿、临时身份证之一并且后续变更为另一种证件时 B.港澳居民往来内地通行证持有人姓名不变,证件号码中仅标志换证次数的两位变化时 C.客户曾经使用15位居民身份证至我行办理业务,现更换为18位(仅升位)居民身份证时
答案
单选题
客户申请修改本人证件类型和证件号码时,须持本人有效身份证件到办理()
A.任意营业网点 B.客户信息建立行 C.开卡行 D.自助银行
答案
多选题
对客户姓名、证件类型、证件号码等身份证件要素的维护,应严格审核客户有效身份证件以及其他证明材料的()
A.真实性 B.完整性 C.有效性 D.全面性
答案
单选题
客户要求变更、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码的。营业机构应当重新识别客户()
A.国籍 B.性别 C.姓名 D.证件有效期
答案
多选题
对姓名、证件类型、证件号码等身份证件要素的维护,应严格审核客户有效身份证件以及其他证明材料的哪些属性?()
A.真实性 B.完整性 C.有效性 D.全面性
答案
单选题
身份证件号码正常升位只需审核折(卡)和变更后的身份证件原件并留存身份证件复印件()
A.正确 B.错误
答案
判断题
持卡人只提供有效身份证件号码,无法提供有效身份证件、卡号或密码的,柜员可通过身份证件号码查询卡号,为客户办理口头挂失。
A.对 B.错
答案
多选题
社员(股东)因身份证件更新换代而变更身份证件号码的,需提供的资料包括()
A.《变更申请书》 B.股金证原件 C.新身份证件原件 D.旧身份证件原件
答案
判断题
君人和武装警查身份证件属于开户有效身份证件()
答案
单选题
身份虚假指使用窃取的他人身份证件,或伪造虚假身份证件进行申请欺诈。其中身份证件不包括()。
A.身份证 B.军官证 C.护照 D.房产证
答案
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身份核实的内容是存款人开户资料中留存的有效身份证件复印件或重新提交的有效身份证件原件上记载的身份信息,主要是姓名、身份证件号码、照片() 是指个人客户冒用他人的身份证件开户的,他人身份证件是真实的() 信用卡申请身份虚假指使用窃取的他人身份证件,或伪造虚假身份证件进行申请欺诈。其中身份证件不包括() 储蓄国债(电子式)客户变更在核心系统登记的身份证件类型、证件号码后,应使用()相应变更在国债系统登记的身份信息。 客户可持本人有效身份证件至任意网点柜台办理客户名称、身份证件号码、手机号码、绑定账户、账户级别、是否当面核实身份等信息的变更。变更业务不允许代办() 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户要求变更姓名或者名称、身份证件、身份证件号码、,金融机构应当重新识别客户() 客户在无法提供开户所用的身份证件的情况下,可凭本人其他有效身份证件办理挂失。 如客户提供的身份证件或身份证明文件以及在我行预留的身份证件信息已过有效期,应为客户办理业务,提示客户更换证件后办理客户身份信息变更() 当个人客户新开户提供的身份证件为非居民身份证时,必须留存身份证件复印件() 客户申请开立个人账户时,应按照实名制管理规定提供实名身份证件,代理他人(除集体代理开户)申请开户的,应提供的()实名身份证件原件。 如客户提供的身份证件或身份证明文件以及在我行预留的身份证件信息已过有效期,应中止为客户办理业务,提示客户更换证件后办理客户身份信息变更() 客户办个人客户信息调整,应凭身份证件办理,特殊业务凭证上摘记的身份证件号码应是()号码。审批事项中应写明调整原因。 身份虚假指使用窃取的他人身份证件,包括()等,或伪造虚假身份证件进行申请欺诈。 客户通过线下渠道办理预约申请业务,应将、身份证件等提交开户网点() 银行为开户申请人开立个人银行账户时,应要求其提供本人有效身份证件,有效身份证件包括()。 银行为开户申请人开立个人银行账户时,应要求其提供本人有效身份证件,有效身份证件包括() 银行为开户申请人开立个人银行账户时,应要求其提供本人有效身份证件,有效身份证件包括() 江苏农信网上银行开户需要客户提供有效身份证件,以下不属于有效身份证件的是()。 个人结算账户存续期间,如客户的身份证件已过有效期限的,账户开户机构应通知客户及时办理变更手续,客户在合理期限内未能办理身份证件变更手续的,开户机构应对账户进行止付,直至客户提供有效身份证件为止。原则上合理期限不超过证件逾期后个月() 列车补票时需输入旅客身份证件类型及号码,票面仅打印证件号码及姓名()
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