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营业机构反洗钱报告员应当在大额交易发生之日起个工作日内对省联社反洗钱平台提取大额交易和系统未提取但符合大额交易报告标准的交易报送大额数据()
单选题
营业机构反洗钱报告员应当在大额交易发生之日起个工作日内对省联社反洗钱平台提取大额交易和系统未提取但符合大额交易报告标准的交易报送大额数据()
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
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单选题
营业机构反洗钱报告员应当在大额交易发生之日起个工作日内对省联社反洗钱平台提取大额交易和系统未提取但符合大额交易报告标准的交易报送大额数据()
A.3 B.4 C.5 D.6
答案
单选题
本行应当在大额交易发生之日起个工作日内,通过反洗钱系统统一向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告()
A.3 B.5 C.7 D.10
答案
单选题
我行应当在大额交易发生之日起( )个工作日内, 向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
A.5 B.7 C.10 D.14
答案
单选题
系统识别的大额交易在交易发生之日起的个工作日内,由反洗钱系统自动提交大额交易报告()
A.1 B.3 C.5 D.7
答案
单选题
农商银行要在大额交易发生之日起的个工作日内,通过反洗钱信息系统,以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告()
A.10 B.2 C.3 D.5
答案
判断题
系统识别的大额交易在交易发生之日起的3个工作日内,由反洗钱系统自动提交大额交易报告()
答案
单选题
各机构应当在大额交易发生之日起内以电子方式,通过省联社向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告()
A.3个自然日 B.3个工作日 C.5个自然日 D.5个工作日
答案
单选题
金融机构应当在大额交易发生之日起( )个工作日内,通过其总部或者由总部制定的一个机构,以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A.3个工作日 B.10个工作日 C.15个工作日 D.5个工作日
答案
主观题
省级分公司风险管理部反洗钱岗应当在大额交易发生之日起的()个工作日内上报总公司。
答案
主观题
省级分公司风险管理部反洗钱岗应当在大额交易发生之日起的个工作日内上报总公司
答案
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大额交易应自发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告,各级行营业机构应于完成大额交易信息补录,避免因业务处理不及时产生迟报现象()
金融机构应在大额交易发生()个工作日内向反洗钱中心报送大额交易报告。
金融机构应在大额交易发生五个工作日内向反洗钱中心报送大额交易报告。
金融机构应当在大额交易发生后的个工作日内,通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。(法律合规部)()
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基金销售机构应向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易和可疑交易,对符合大额交易标准的,应在交易发生后( )个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。
反洗钱大额交易报告
符合报送条件的大额交易,营业机构应在交易发生后个工作日内在反洗钱平台手工建立大额交易预警并由系统自动提交大额交易报告()
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根据《反洗钱法》,下列大额交易中,银行某金融机构应当向反洗钱监测中心报告的是()。
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营业网点反洗钱系统操作员每日登录反洗钱系统查询上一工作日发生的(),并对实际发生大额交易进行核对、校验。
金融机构可以兼职反洗钱岗位,负责大额交易和可疑交易报告工作()
大额交易报告于交易发生后()个工作日内向中国反洗钱监测分析中心报告。
金融机构应当在大额交易发生之日起( )个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
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