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事后监督应根据柜面业务风险程度,对特殊业务、重要业务、存取款业务、大额业务进行重点监督和审查,保证账务正确、资金安全。
判断题
事后监督应根据柜面业务风险程度,对特殊业务、重要业务、存取款业务、大额业务进行重点监督和审查,保证账务正确、资金安全。
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事后监督应根据柜面业务风险程度,对特殊业务、重要业务、存取款业务、大额业务进行重点监督和审查,保证账务正确、资金安全。
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多选题
事后监督中心根据柜面业务差错形成的风险程度不同,将差错分为()
A.告知类差错 B.一般类差错 C.较严重差错 D.严重差错
答案
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会计业务集中事后监督内容按业务风险等级对风险事项确认为差错类、风险类、违规类()
答案
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柜面业务中,系统已在中嵌入的业务,均为业务,柜员应根据系统流程对客户进行人脸识别()
A.业务流程 B.人脸识别 C.低风险 D.高风险
答案
多选题
以下哪些会计业务属于特殊业务,事后监督人员应进行重点监督和审查()
A.挂失 B.补换卡 C.查询 D.账户资料维护
答案
多选题
以下哪些会计业务属于特殊业务,事后监督人员应进行重点监督和审查()
A.挂失、密码重置 B.补换卡 C.查询、冻结、止付、扣划 D.账户资料维护
答案
判断题
风险经理在对柜面业务进行检查时,要重点关注存、取款业务环节。
A.对 B.错
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判断题
风险经理在对柜面业务进行检查时,要重点关注存、取款业务环节()
答案
多选题
事后监督有关特殊扫描业务处理叙述正确的()
A.补扫的业务凭证置于所有凭证之后 B.特殊业务扫描应指定人员 C.记载登记簿 D.有权人审签
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判断题
跨行支付业务中的大额汇划等重要业务,应纳入事后监督()
答案
热门试题
事后监督的范围包括业务凭证、记账方式、特殊业务及异常情况()
事后监督范围为柜面渠道的零售业务及单人处理的对公业务等,以监督模型定义抽样监督率,主要包括()
网点柜面特殊业务包括()。
资金清算业务实行事后监督制度,事后监督岗位人员负责对()的清算业务凭证进行核查。
各营业机构对应急处理业务需核对;事后监督在突发事件排除、业务恢复正常后,要及时、准确、全面的进行监督,对特殊业务要做到重点核对与监督()
为减少柜台业务差错,降低业务风险,提高网点服务素质,事后监督员根据差错等级划分标准,对出现的差错属于业务规范性问题每笔扣罚元()
柜面风险高发业务包括()
根据业务特点和风险程度,保理业务可分为()。
事后监督人员对网点操作的冲账业务的监督范围()。
信用卡业务外包行应根据外包相关制度规定或外包业务性质、风险程度等向()履行报批或报备手续。
对信贷业务授权调整的指标,一级分行应根据业务需要对()信贷业务按主要信贷业务品种等设置业务风险控制指标。
对信贷业务授权调整的指标,一级分行应根据业务需要对信贷业务按主要信贷业务品种等设置业务风险控制指标()
实行集中事后监督的网点,于业务发生日日终后()日内,由事后监督员对所有柜员的业务按照规定进行集中监督审核。
后台集中监控是指遵循“重要性”和“随机性”原则,在交易处理中心系统中预先设置监控条件,筛选出重点业务、特殊业务、高风险业务,由监控人员事后再审核;同时,也抽查一定比例的低风险业务由监控人员进事后再审核。
柜面业务可根据业务需要使用结算业务电子印章()
业务运营风险指与业务核算、网点柜面业务操作或后台集中处理直接相关的()风险
最容易引发操作风险的业务环节是柜面业务。( )
包括柜面业务操作、柜员尾箱和业务印章风险检查()
柜面业务是最容易引发操作风险的业务环节()
柜面业务是最容易引发操作风险的业务环节。( )
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