反洗钱大额交易报告

反洗钱措施包括建立和实施（）、保存客户身份资料及交易记录、按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额和可疑交易报告等 银行从业人员应履行反洗钱义务，拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易。 金融机构应在大额交易发生多长时间向反洗钱中心报送大额交易报告？ 应建立大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱制度和流程，被动采取预防和监控措施，履行法定的反洗钱义务。 基金销售机构应向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易和可疑交易，对符合大额交易标准的，应在交易发生后（ ）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。 大额交易报告通过本行反洗钱系统手动采集数据进行报送（） 应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易不包括（） 下列属于反洗钱大额交易的是（）。 下列属于反洗钱大额交易的是（） 反洗钱中的“大额交易”是指（） 下列交易中，应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易有（）。 金融机构可以兼职反洗钱岗位，负责大额交易和可疑交易报告工作（） 国务院反洗钱行政主管部门设立，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。---反洗钱补充（） 大额交易和可疑交易报告的接收、分析由国务院反洗钱行政主管部门设立的反洗钱信息中心负责。（） 金融机构应在大额交易发生（）个工作日内向反洗钱中心报送大额交易报告。 负责反洗钱系统建设的技术规划；反洗钱系统项目开发、优化、升级；反洗钱系统运行维护；大额交易和可疑交易报告数据的采集加工；可疑交易监测模型的研发、优化；配合开展反洗钱系统试运行、推广和培训工作（） 反洗钱可疑交易报告 反洗钱国际标准和各国反洗钱法律法规都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。 反洗钱国际标准和各国反洗钱法律法规都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度（） 为什么说大额转账交易报告对于反洗钱工作具有重要意义？