多选题

营业机构按规定要求客户出示身份证件,即“出示核对”,需要核对()信息。

A. 身份证所记载信息是否清晰、完整
B. 证件是否在有效期内
C. 性别.照片是否与本人一致
D. 申请资料的身份信息与身份证件是否一致等

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多选题
营业机构按规定要求客户出示身份证件,即“出示核对”,需要核对()信息。
A.身份证所记载信息是否清晰、完整 B.证件是否在有效期内 C.性别.照片是否与本人一致 D.申请资料的身份信息与身份证件是否一致等
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多选题
营业机构按规定要求客户出示身份证件,即“出示核对”,需要核对( )信息。
A.身份证所记载信息是否清晰、完整 B.证件是否在有效期内 C.照片是否与本人一致 D.申请资料的身份信息与身份证件是否一致等
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多选题
营业机构按规定要求客户出示身份证件,即“出示核对”,需要核对()信息。
A.完整 B.证件是否在有效期内 C.性别.照片是否与本人一致 D.申请资料的身份信息与身份证件是否一致等
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单选题
客户在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示本人身份证件,进行核对,并登记其身份证件上的()。
A.姓名 B.号码 C.姓名和号码 D.姓名和地址
答案
判断题
金融机构为个人客户开立存款账户、办理结算的,应当要求其出示本人身份证件,进行核对,并登记其身份证件上的姓名和号码。代理他人在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示被代理人和代理人的身份证件,进行核对,并登记被代理人和代理人的身份证件上的姓名和号码。对不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的,金融机构不得为其开立存款账户()
答案
判断题
金融机构为个人客户开立存款账户、办理结算的,应当要求其出示本人身份证件,进行核对,并登记其身份证件上的姓名和号码。代理他人在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示被代理人和代理人的身份证件,进行核对,并登记被代理人和代理人的身份证件上的姓名和号码。对不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的,金融机构不得为其开立存款账户()
答案
主观题
金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示(),进行核对,并登记其身份证件上的()和()。代理他人在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示()和()的身份证件,进行核对,并登记被代理人和代理人的身份证件上的()和()。
答案
判断题
在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示本人身份证件,进行核对,并登记其身份证件上的姓名和号码()
答案
判断题
在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示本人身份证件,进行核对,但不必登记其身份证件上的姓名和号码()
答案
单选题
支取()金额以上需要出示经办人身份证件。
A.1万元(含)或等值1000美元(含)外币 B.5万元(含)或等值1万美元(含)外币 C.1万元或等值1000美元外币 D.5万元或等值1万美元外币
答案
热门试题
在收寄邮件、快件时,要求寄件人出示有效身份证件,对寄件人身份进行查验,并登记身份信息。寄件人出示的有效身份证件包括() 下列哪种方式汇款,客户不需出示本人有效身份证件() 代理他人在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示的身份证件,进行核对,并登记其身份证件上的姓名和号码() 代理他人在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示谁的身份证件,进行核对,并登记其身份证件上的姓名和号码()。 金融机构仅在与客户建立业务关系时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。 金融机构仅在与客户建立业务关系时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。() 金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的,有何处罚规定() 客户办理个人业务时只需出示有效身份证件() 代理他人在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示()的身份证件,进行核对。 代理他人在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示代理人身份证件,进行核对,并登记其身份证件上的姓名和号码() 根据《个人存款账户实名制规定》,在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示本人身份证件,进行核对,并登记其身份证件上的姓名和号码() 彩票中奖者兑奖规定需要出示身份证件的,还应当出示,逾期不兑奖的视为弃奖() 客户持单位结算卡在营业网点柜面取款(包括委托代理取款)金额超过()(含),取款人须出示本人有效身份证件(委托代理取款的,须同时出示持卡人有效身份证件)。 在身份识别过程中,对客户身份证件及客户身份的真实性存在疑义的,应要求客户提供辅助证件,客户无fa出示或拒绝出示的,应() 本人取现元以上时,需要出示本人有效身份证件() 中转签证时,需出示有效身份证件() 售票处购票时,需出示旅客本人有效身份证件,有效身份证件有() 客户到证券公司、期货公司、基金管理公司办理哪些业务需要出示身份证件? 乘车人本人办理的退票时,无法出示本人有效身份证件原件的,可出示本人有效身份证件的复印件。 客户不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的,金融机构不得为其开立个人存款账户()
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