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重视贸易背景真实性审查,注重审查保证金来源且原则上不得来源于对手方、关联方()
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重视贸易背景真实性审查,注重审查保证金来源且原则上不得来源于对手方、关联方()
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重视贸易背景真实性审查,注重审查保证金来源且原则上不得来源于对手方、关联方()
答案
多选题
国内信用证业务严格贸易背景真实性审查,经办行应加强对交易双方背景等贸易资料的真实性甄别和审查()
A.相关贸易合同 B.增值税发票 C.运输单据 D.出入库单
答案
判断题
根据《关于转发的通知》,从严审核100%保证金票据业务的保证金来源,如保证金无法确认为企业自有资金,不得办理相关业务,同时应加强贸易背景真实性审查()
答案
主观题
银行承兑汇票业务必须以,经办行要做好贸易背景真实性审查
答案
多选题
以下关于电票贸易真实性审查,正确的是()
A.对资信良好的企业申请电票承兑的,金融机构可通过审查合同、发票等材料的影印件,企业电子签名的方式,对电票的真实交易关系和债权债务关系进行在线审核。 B.对电子商务企业申请电票承兑的,金融机构可通过审查电子订单或电子发票的方式,对电票的真实交易关系和债权债务关系进行在线审核。 C.企业申请电票贴现的,金融机构可通过审查电子订单或电子发票的方式,对电票的真实交易关系和债权债务关系进行在线审核。 D.企业申请电票贴现的,无需向金融机构提供合同、发票等资料
答案
判断题
统一授信项下单笔贸易融资业务的审查,应重点关注单笔业务贸易背景的真实性和合理性()
答案
单选题
原则是指各分行开展承兑业务应遵守监管部门的有关规定,严格进行贸易背景真实性审查,防范各项操作风险()
A.“统一授信”原则 B.“分级授权”原则 C.“适度授信”原则 D.“责权分明”原则 E.“合规经营”原则
答案
单选题
商业银行应认真遵循()的原则,注意审查客户资金来源的真实性和合法性。
A.了解你的客户 B.统一的授信管理 C.岗位相互独立 D.诚实信用
答案
判断题
经营单位须严格审查保证金来源,不得以贷款、贴现等信贷资金作为银行承兑汇票的保证金,同时确保保证金来源合法合规()
答案
判断题
承兑业务须基于真实的商品、劳务交易,对贸易合同的审核是判断贸易背景真实性的重要方式之一,经办行应切实做好贸易合同审查工作,防范交易背景虚假
A.对 B.错
答案
热门试题
承兑业务须基于真实的商品、劳务交易,对贸易合同的审核是判断贸易背景真实性的重要方式之一,经办行应切实做好贸易合同审查工作,防范交易背景虚假()
兴医贷业务应遵循并贯彻贸易背景真实性原则,应保证所提供数据的真实有效性()
当事人对电子数据真实性提出异议的,互联网法院应当结合质证情况,审查判断电子数据生成、收集、存储、传输过程的真实性,并着重审查以下内容()
小张做全额保证金项下银行承兑汇票时,认为质押物对授信业务信用风险的缓释能力能全额覆盖银行授信敞口,故无需考虑贸易背景真实性及第一还款来源。( )
兴医贷业务应遵循并贯彻贸易背景真实性原则,医院应保证所提供数据的真实有效性()
海外代付业务必须有真实的贸易背景,期限原则上不超过多少天()
理赔证据真实性审查,即审查有无伪造、变造痕迹。审查时须注意()
理赔证据真实性审查,即审查有无伪造、变造痕迹。审查时须注意()
证据真实性应审查下列方面()
客户提供100%保证金开立银行承兑汇票业务,银行就无需对该笔银行承兑汇票的贸易背景进行审查()
对于基金募集的注册,简易程序注册的审查时间原则上不超( ),普通程序注册的审查时间原则上不超( )。
对于基金募集的注册,简易程序注册的审查时间原则上不超过( ),普通程序注册的审查时间原则上不超( )。
对于基金募集的注册,简易程序注册的审查时间原则上不超( ),普通程序注册的审查时间原则上不超( )。
关于基金募集的注册,简易程序注册的审查时间原则上不超(),普通程序注册的审查时间原则上不超()
全额保证金项下的进口保付业务,在具有真实贸易背景的前提下,最长期限不超过()天(含)。
保证金存款原则上可以提前向客户支付利息()
对于以下哪些情况,银行应当基于对客户的了解,加大贸易融资真实性审查力度()
(2017年)关于基金募集的注册,简易程序注册的审查时间原则上不超( ),普通程序注册的审查时间原则上不超( )。
运营主管应严格审查通用账户业务原始凭证及业务背景的真实性和合规性。
为了确保现场审查的真实性,审查组进行现场审查之前,不允许通知被审查单位()
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