我行应参照金融行动特别工作组、关于代理行业务的相关要求，严格履行代理和业务的身份识别义务（）
A. 勒沃库森集团
B. 纽伦堡集团
C. 沃尔夫斯堡集团
D. 奥格斯堡集团
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我行应参照金融行动特别工作组、关于代理行业务的相关要求，严格履行代理和业务的身份识别义务（）
A.勒沃库森集团 B.纽伦堡集团 C.沃尔夫斯堡集团 D.奥格斯堡集团
答案
银行业金融机构应当遵守《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规章制度，同时参照金融行动特别工作组、沃尔夫斯堡集团关于代理行业务的相关要求，严格履行代理行业务的身份识别义务（）
答案
金融行动特别工作组（）
A.1996年 B.2003年 C.2009年 D.2012年
答案
金融行动特别工作组（）
A.要求各国将有关各类严重犯罪的洗钱行为定为刑事犯罪 B.要求各国政府加强反洗钱金融监管 C.要求各国政府建立金融情报中心 D.要求各国进行反洗钱国际合作
答案
金融行动特别工作组的工作目标是（）
A.向全球所有国家和地区推广反洗钱信息 B.在金融行动特别工作组成员内监督执行《金融行动特别工作组四十项建议》 C.在全球推动反洗钱专门立法 D.关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势
答案
金融行动特别工作组的工作目标是（）。
A.向全球所有国家和地区推广反洗钱信息 B.在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》 C.在全球推动反洗钱专门立法 D.关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势。
答案
金融行动特别工作组（FATF）成立于（）。
A.1988年 B.1989年 C.2001年 D.1970年
答案
金融行动特别工作组的工作目标不包括（）
A.A．向全球所有国家和地区推广反洗钱信息 B.B．在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》 C.C．在全球推动反洗钱专门立法 D.D．关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势
答案
金融行动特别工作组的英文缩写是（）
A.EAG B.BIS C.FATF D.IAIS
答案
金融行动特别工作组FATF由（）发起成立？
A.七国集团（G7） B.金砖国家（BRICS） C.经济合作与发展组织（OECD） D.二十国集团（G20）
答案
热门试题
下列关于金融行动特别工作组（FATF）的说法，正确的有（）
金融行动特别工作组的英文简称为（）
我国是金融行动特别工作组( )的正式成员。
银行业金融机构应当遵守《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规章制度，同时参照关于代理行业务的相关要求，严格履行代理行业务的身份识别义务（）
金融行动特别工作组对洗钱是如何定义的？（）
金融行动特别工作组FATF的秘书处设在（）
中国何时成为金融行动特别工作组（FATF）的正式成员？
简述金融行动特别工作组（FATF）的客户尽职调查措施。
根据国际反洗钱组织金融行动特别工作组（）
金融行动特别工作组的全称是打击洗钱金融行动工作组，成立于1989年的西方七国首脑会议。
金融行动特别工作组关于反洗钱的“40项建议”包括哪几部分？
反洗钱金融行动特别工作组的英文简称为（）
金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出（）
关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议以下说法正确的是（）
金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议要求在哪些行业推行客户身份识别制度？（）
以下关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议说法正确的是？（）
金融行动特别工作组规定，金融机构应制订哪些反洗钱和反恐融资措施？
按照金融行动特别工作组的“40＋9”建议的要求，以下哪个行业也属于客户身份识别制度适用的范围？（）
我国于2005月1月成为金融行动特别工作组的正式成员。
金融行动特别工作组目前采用的《四十项建议》是在由全会通过（）
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