开放式基金代销业务有以下情况应特别关注并深入核查,发现涉嫌洗钱的,要立即按照反洗钱大额及可疑交易报告处理流程进行报告,可疑特征包括但不限于以下情形()
A. A:长期闲臵的基金账户原因不明地突然启用,并在短期内发生大量开放式基金等交易
B. B:基金账户开户后短期内大量发生开放式基金业务,然后迅速销户
C. C:客户要求开放式基金份额非交易过户且不能提供合法证明文件
D. D:客户频繁办理开放式基金份额的转托管且无合理理由
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