判断题

客户信息包括但不限于客户的个人信息、文件、资料、图表、报告、信件、传真、磁带、磁盘、以及其他任何形式的载体,而且无论这些信息有无商业价值()

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判断题
客户信息包括但不限于客户的个人信息、文件、资料、图表、报告、信件、传真、磁带、磁盘、以及其他任何形式的载体,而且无论这些信息有无商业价值()
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单选题
未公开的对公客户信息经营团队信息:包括但不限于、董事会成员个人信息、监事会成员个人信息以及亲属信息等()
A.高管团队个人信息 B.高管个人信息 C.法人个人信息 D.法人及其管理团队
答案
多选题
单位客户的身份基本信息包括但不限于()
A.客户的名称 B.地址 C.经营范围 D.组织机构代码
答案
多选题
个人敏感信息,包括但不限于()
A.身份证件号码 B.银行账号 C.通讯地址 D.征信信息
答案
多选题
客户信息中出现包括但不限于以下行业的,应当予以关注()
A.娱乐服务行业 B.废品收购行业 C.未被监管的慈善团体或非盈利组织 D.典当与拍卖行业 E.风险程度较高的现金密集型行业
答案
多选题
客户特性风险子项包括但不限于()
A.客户信息的公开程度 B.金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道 C.某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况 D.与现金的关联程度
答案
单选题
信息收集方法应包括(但不限于):()
A.面谈 B.对过程和活动进行观察; C.审査文件和记录并计算.统计并核实能耗数值 D.以上都对
答案
多选题
使用服务禁忌语包括但不限于客户()
A.侮辱 B.谩骂 C.指责 D.嘲讽
答案
判断题
个人客户交易信息包括但不限于贷款还款情况,逾期情况,信用及现金存取款,消费逾期情况等。
答案
多选题
受理单位客户信息变更业务,客服经理应对进行审查。但不限于()
A.证明文件是否符合规定 B.变更事项是否属实 C.变更资料加盖的单位印章是否齐全 D.属于授权办理的,授权书是否由法定代表人或单位负责人签字,授权事项是否明确且与所办业务一致
答案
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严禁信用卡营销人员代客户伪造资料,包括但不限于等() 预警信息包括但不限于以下情况() 服务态度恶劣包括但不限于客户() 根据《广东华兴银行客户信息保护管理办法》,未公开的对公客户信息中,企业经营管理信息包括但不限于() 淫秽色情低俗信息包括但不限于哪些内容? 课外考试信息的获取途径包括但不限于() 客户经理现场检查客户生产经营情况,包括但不限于()。 禁止类客户风险控制措施包括但不限于() 客户身份识别措施包括但不限于以下方面() 客户身份认证的业务类型,主要包括但不限于() 欺骗银行或客户的恶意操作包括但不限于() “一看、二比、三询问”的“三询问”:如发现业务办理中出现异常现象,主动询问客户相关个人信息(包括但不限于个人基本信息、银行预留信息等),与移动设备展示信息核对,进一步确认客户身份,主动询问客户相关交易信息,确认客户交易意愿() 会前资料包括但不限于() 各级机构检查包括且不限于、、发放设备客户信息录入情况、、等() 严禁代客户保管客户自身的各类重要物品,包括但不限于()等 信息科技风险管理策略,包括但不限于下述领域()。 客户申请信用卡提交的房产证、不动产权证的主要信息页所载信息包括但不限于() 客户基本信息包含但不限于营业证件、详细地址、是否存在吊销、注销、变更事项() 禁止员工个人账户与客户个人账户之间发生非正常资金往来,包括但不限于() 信息科技管理审计包括但不限于以下方面:( )
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