单位客户的身份基本信息包括但不限于（）
A. 客户的名称
B. 地址
C. 经营范围
D. 组织机构代码
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单位客户的身份基本信息包括但不限于（）
A.客户的名称 B.地址 C.经营范围 D.组织机构代码
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客户基本信息包含但不限于营业证件、详细地址、是否存在吊销、注销、变更事项（）
A.正确 B.错误
答案
客户身份识别措施包括但不限于以下方面（）
A.在建立业务关系时的客户身份识别措施 B.在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施 C.自然人客户受益所有人的识别措施 D.对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施 E.客户洗钱风险分类管理措施
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客户身份认证的业务类型，主要包括但不限于（）
A.查询、资料变更 B.申请、额度管理 C.服务、功能、交易
答案
个人敏感信息，包括但不限于（）
A.身份证件号码 B.银行账号 C.通讯地址 D.征信信息
答案
安保事件执勤信息报告主要内容包括但不限于：航班基本信息、执勤人员情况、突发事件处置情况。
答案
安保事件执勤信息报告主要内容包括但不限于：航班基本信息、执勤人员情况、突发事件处置情况（）
答案
辅助身份证明材料包括但不限于：
A.中国公民为户口簿、护照、机动车驾驶证、居住证、社会保障卡、军人和武装警察身份证件、公安机关出具的户籍证明、工作证。 B.香港、澳门特别行政区居民为香港、澳门特别行政区居民身份证。 C.台湾地区居民为在台湾居住的有效身份证明。 D.定居国外的中国公民为定居国外的证明文件。 E.外国公民为外国居民身份证、使领馆人员身份证件或者机动车驾驶证等其他带有照片的身份证件。 F.完税证明、水电煤缴费单等税费凭证。
答案
客户特性风险子项包括但不限于（）
A.客户信息的公开程度 B.金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道 C.某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况 D.与现金的关联程度
答案
信息收集方法应包括（但不限于）:（）
A.面谈 B.对过程和活动进行观察； C.审査文件和记录并计算.统计并核实能耗数值 D.以上都对
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业务关系存续期间，应开展持续的客户身份识别，包括但不限于（）。
业务关系存续期间，应开展持续的客户身份识别，包括但不限于（ ）。
使用服务禁忌语包括但不限于客户（）
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