主观题

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,情节严重但未导致洗钱后果发生的,中国人民银行应当对其如何?

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单选题
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的,致使洗钱后果发生的,处罚款()
A.五十万元以上 B.十万元以上 C.五十万元以上五百元为以下 D.五百万元以上
答案
多选题
金融机构未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,并且致使洗钱后果发生的,应当接受()
A.金融机构被处以二十万元以上五十万元以下罚款 B.金融机构被处以五十万元以上五百万元以下罚款 C.直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上五十万元以下罚款 D.直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下
答案
单选题
对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且情节严重的金融机构,中国人民银行可以()
A.处二十万元以上五十万元以下罚款 B.责令限期改正 C.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元以下罚款 D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上五十万元以下罚款
答案
单选题
对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且致使洗钱后果发生的金融机构,中国人民银行可以()
A.责令限期改正 B.处五十万元以上二百万元以下罚款 C.高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元以下罚款 D.高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上五十万元以下罚款
答案
单选题
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向()报送大额和可疑交易报告。
A.保监会 B.中国人民银行 C.政府 D.中国反洗钱监测中心
答案
单选题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,对金融机构处以()
A.20万元以上50万元以下 B.50万元以上200万元以下 C.50万元以上500万元以下 D.50万元以上800万元以下
答案
单选题
金融机构未按规定报送大额或可疑交易报告,情节严重的,可处罚款()
A.1万元以上3万元以下; B.1000元以上5000元以下; C.20万元以上50万元以下; D.50万元以上200万元以下
答案
单选题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的,致使洗钱后果发生的,对金融机构处()罚款。
A.20万元以上50万元以下 B.50万元以上200万元以下 C.50万元以上500万元以下 D.50万元以上800万元以下
答案
单选题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,对金融机构处()罚款。
A.20万元以上50万元以下 B.50万元以上200万元以下 C.50万元以上500万元以下 D.50万元以上800万元以下
答案
单选题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的,致使洗钱后果发生的,对金融机构处( )。
A.20万元以上50万元以下罚款 B.50万元以上200万元以下罚款 C.50万元以上500万元以下罚款 D.50万元以上800万元以下罚款
答案
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