单选题

关于国际反洗钱组织的表述,错误的是( )。

A. 南美洲反洗钱金融行动特别工作组是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一
B. 埃格蒙特集团负责颁布与各金融情报中心相关的解释指引最优做法倡议声明和指南等文献
C. 亚太反洗钱集团成员包括美国澳大利亚中国香港等30多个国家和地区
D. 中国与俄罗斯哈萨克斯坦等国于2004年作为共同创始成员国成立了“欧亚反洗钱与反恐融资小组”

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单选题
关于国际反洗钱组织的表述,错误的是( )。
A.南美洲反洗钱金融行动特别工作组是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一 B.埃格蒙特集团负责颁布与各金融情报中心相关的解释指引最优做法倡议声明和指南等文献 C.亚太反洗钱集团成员包括美国澳大利亚中国香港等30多个国家和地区 D.中国与俄罗斯哈萨克斯坦等国于2004年作为共同创始成员国成立了“欧亚反洗钱与反恐融资小组”
答案
单选题
反洗钱国际组织及许多国家都将反洗钱恐怖融资和反扩散融资纳入反洗钱工作范畴,关于恐怖融资表述最不恰当的是()。
A.恐怖融资属于恐怖主义的辅助行为 B.恐怖融资是恐怖主义生存和发展的基础 C.恐怖融资的资金来源往往是非法所得 D.恐怖融资是有意识地使恐怖活动得以顺利实施的帮助行为
答案
单选题
反洗钱国际组织及许多国家都将反洗钱恐怖融资和反扩散融资纳入反洗钱工作范畴,关于恐怖融资表述最不恰当的是()。  
A.恐怖融资属于恐怖主义的辅助行为 B.恐怖融资是恐怖主义生存和发展的基础 C.恐怖融资的资金来源往往是非法所得 D.恐怖融资是有意识地使恐怖活动得以顺利实施的帮助行为
答案
多选题
国际反洗钱组织主要包括()。
A.反洗钱金融行动特别工作组 B.沃尔夫斯堡集团 C.亚太反洗钱集团 D.欧亚反洗钱与反恐融资小组 E.埃格蒙特集团
答案
单选题
反洗钱国际组织及许多国家都将反恐怖融资纳入反洗钱工作范畴,下面关于恐怖融资的表述不正确的是( )
A.恐怖融资属于恐怖主义的辅助行为 B.恐怖融资的资金来源往往是非法所得 C.恐怖融资是恐怖主义生产和发展的基础 D.恐怖融资是有意识的使恐怖活动得以顺利实施的帮助行为
答案
单选题
反洗钱国际组织及许多国家都将反恐怖融资纳入反洗钱工作范畴,下面关于恐怖融资的表述不正确的是()  
A.恐怖融资属于恐怖主义的辅助行为 B.恐怖融资的资金来源往往是非法所得 C.恐怖融资是恐怖主义生产和发展的基础 D.恐怖融资是有意识的使恐怖活动得以顺利实施的帮助行为
答案
单选题
关于反洗钱合规性风险表述错误的是(  )。
A.违反公平交易原则 B.违反相关法律法规 C.利用相同身份进行非法资金转移 D.违反公司内部规章
答案
多选题
下列哪些组织属于专业反洗钱国际组织()。
A.亚太反洗钱小组(APG) B.欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG) C.巴塞尔银行监管委员会 D.金融行动特别工作组
答案
主观题
《反洗钱法》对反洗钱国际合作是如何规定的?
答案
单选题
下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述,错误的是()。
A.通过第三方识别客户身份的,如第三方未采取客户身份识别措施,由商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任 B.商业银行在为客户提供一次性金融服务时,不需要客户出示身份证明文件 C.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,均应当至少保存五年 D.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
答案
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