银行开办Ⅱ、Ⅲ类户业务，应当遵守银行账户实名制规定和反洗钱客户身份资料保存制度要求，留存开户申请人身份证件的复印件、影印件或者影像等。有条件的银行，可以通过（）等安全有效的技术手段作为辅助核实个人身份信息的方式

商业银行发行借记卡，应当按照实名制规定开立账户。 商业银行发行借记卡，应当按照实名制规定开立账户（） 个人开立个人银行账户必须落实实名制。银行账户实名制包括四个要素( )。 个人开立个人银行账户必须落实实名制。银行账户实名制包括四个要素，即（） 商业银行发行借记卡，应当按照实名制规定开立账户。判断对错 在反洗钱现场检查过程中，反洗钱部门发现金融机构违反账户实名制、账户管理规定等支付结算制度的，应及时移交（）处理 银行账户实名制包括三个要素（）。 单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，如果属于反洗钱制度规定的（），应按反洗钱的有关规定报告 根据《个人存款账户实名制规定》的有关规定,张某到A银行替其同事王某开立个人存款账户,根据《个人存款账户实名制规定》的规定,张某应当出示__的身份证件（） 取消企业银行账户开户许可后，在办理开户业务时，柜员发现企业存在异常开户情形的，应当按照反洗钱等规定采取以下哪些措施（） 银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严守客户隐私的同时，及时按照所在机构的要求，报告交易（） 个人银行账户Ⅲ类户可以办理（）等业务。 银行账户实名制包括三个要素，即（） 根据《个人存款账户实名制规定》的有关规定，A银行在为客户办理个人账户开户时，根据《个人存款账户实名制规定》的规定，要求客户提供等相关证件作为其实名证件（） 《个人存款账户实名制规定》规定了个人存款账户的类型，根据《个人存款账户实名制规定》，个人存款账户包括（） 为加强反洗钱管理，防范和控制洗钱风险，提高全行反洗钱风控能力和管理水平，根据《（）》、《金融机构反洗钱规定》等法律、法规及《华夏银行反洗钱管理办法》，制定华夏银行反洗钱领导小组工作规则。 《个人存款账户实名制规定》规定是中国人民银行颁布的。 《个人存款账户实名制规定》规定是中国人民银行颁布的（） 柜面办理个人开户业务时，应从以下落实个人银行账户实名制要求（） 根据反洗钱规定，银行结算账户档案管理年限是（）