判断题

对涉恐名单客户采取相应措施后,除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有要求外,应当及时告知客户,无需说明采取相应措施的依据和理由。

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判断题
对涉恐名单客户采取相应措施后,除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有要求外,应当及时告知客户,无需说明采取相应措施的依据和理由。
答案
单选题
对涉恐名单客户采取相应措施后,除中国人民银行及其分支机构、公-安机关、国家安全机关另有要求外,应当及时告知客户,无需说明采取相应措施的依据和理由()
A.正确 B.错误
答案
单选题
客户与中国人民银行要求的反洗钱监控名单匹配的,各机构应当采取相应措施并将有关情况报告中国人民银行和其他相关部门()
A.于次日;于次日 B.立即;于次日 C.在三个工作日内;在48小时内 D.立即;于当日
答案
多选题
中国人民银行及其分支机构负责()
A.储蓄机构和储蓄业务的审批 B.协调、仲裁有关储蓄机构之间在储蓄业务方面的争议 C.监督、稽核储蓄机构的业务工作 D.纠正和处罚违反国家储蓄法律、法规和政策的行为
答案
多选题
中国人民银行及其分支机构依照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理变法》对假币实施监督管理()
A.收缴 B.鉴定 C.兑换 D.没收
答案
多选题
中国人民银行及其分支机构可以采取以下哪种措施,对收单机构进行现场检查()
A.进入与收单活动相关的经营场所进行检查 B.查阅、复制与检查事项有关的文件、资料 C.询问有关工作人员,要求其对有关事项进行说明 D.检查有关系统和设施,复制有关数据资料
答案
多选题
中国人民银行及其分支机构对下列投诉不予受理()
A.银保监部门已经受理.调查和处理的 B.没有明确的投诉对象.投诉事由或者投诉请求的 C.投诉人非金融消费纠纷当事人本人.且又未经当事人授权的 D.投诉人不提供个人有效身份信息 E.双方达成和解协议.但因各类原因未执行的
答案
单选题
中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构在鉴定货币真伪后要出具由中国人民银行统一印制的()
A.《货币真伪鉴定书》 B.《假币收缴凭证》 C.《假币没收收据》
答案
判断题
中央国库业务由中国人民银行经理。未设中国人民银行分支机构的地区,由中国人民银行商财政部后,委托有关银行办理。()
A.正确 B.错误
答案
主观题
简述中国人民银行及其分支机构可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查。
答案
热门试题
中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构在鉴定货币真伪后要出具由中国人民银行统一规范制作的() 个人或者单位主动向中国人民银行分支机构上缴假币的,中国人民银行分支机构应( ) 中国人民银行及其分支机构调查可疑交易活动,不包括下列措施() 依照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》,对假币收缴、鉴定实施监督管理的部门是中国人民银行及其分支机构() 中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。 中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。 中国人民银行及其分支机构调查可疑交易活动,可以釆取下列措施() 中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构提供货币鉴定服务后,应出具中国人民银行统一印制的《货币真伪鉴定书》,并加盖。*() 修订后的《中国人民银行法》规定中国人民银行的职责有(?)。 中国人民银行发行奥运纪念钞,表明中国人民银行() 农村商业银行采取冻结措施后,除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有要求外,应当及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由() 中国人民银行及其分支机构走访金融机构时,中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得少于()人,并应出示执法证 金融机构应当按照中国人民银行的规定,指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送()反洗钱信息资料。 中国人民银行根据履行职责的需要设立分支机构,作为中国人民银行的派出机构。 根据2003年修订后的《中国人民银行法》,中国人民银行主要负责() 根据修订后的《中国人民银行法》,中国人民银行依法履行()国库职能。 中国人民银行及其分支机构根据支付机构分类评级结果,制定监管计划及措施,对C类机构,除日常监管措施外,还应采取以下监管措施() 2003年12月27日修订后的《中国人民银行法》规定了中国人民银行的职能,中国人民银行职能不包括() 根据《中国人民银行法》规定,中国人民银行不得( )。 《中国人民银行法》规定,中国人民银行履行下列职责:()
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