多选题

中国人民银行及其分支机构调查可疑交易活动,可以釆取下列措施()

A. 询问支付机构的工作人员,要求其说明情况
B. 查阅、复制可疑交易活动涉及的客户身份资料、交易记录和其他有关资料
C. 可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存
D. 中国人民银行规定的其他措施
E. -
F. -
G. -
H. -

查看答案
该试题由用户179****42提供 查看答案人数:39227 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户179****42提供 查看答案人数:39228 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
多选题
中国人民银行及其分支机构调查可疑交易活动,可以釆取下列措施()
A.询问支付机构的工作人员,要求其说明情况 B.查阅、复制可疑交易活动涉及的客户身份资料、交易记录和其他有关资料 C.可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存 D.中国人民银行规定的其他措施 E.- F.- G.- H.-
答案
单选题
中国人民银行及其分支机构调查可疑交易活动,不包括下列措施()
A.询问支付机构的工作人员,要求其说明情况 B.查阅、复制可疑交易活动涉及的客户身份资料、交易记录和其他有关资料 C.可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料可不封存 D.中国人民银行规定的其他措施 E.- F.- G.- H.-
答案
单选题
下列关于中国人民银行及其分支机构调查可疑交易活动的说法,正确的是()。
A.调查人员不得少于2人,并出示执法证和中国人民银行市级分支机构出具的调查通知书 B.查阅 C.调查人员封存文件 D.经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,经中国人民银行负责人批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施,应迅速以电话
答案
判断题
中国人民银行及其分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的,可以向支付机构进行调查()
答案
单选题
中国人民银行或其分支机构调查可疑交易活动时,调查人员不得少于人()
A.、2 B.、3 C.、4 D.、5
答案
多选题
中国人民银行及其分支机构负责()
A.储蓄机构和储蓄业务的审批 B.协调、仲裁有关储蓄机构之间在储蓄业务方面的争议 C.监督、稽核储蓄机构的业务工作 D.纠正和处罚违反国家储蓄法律、法规和政策的行为
答案
判断题
金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行报备,不可以向中国人民银行分支机构报备()
答案
多选题
中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行()
A.监督 B.检查 C.管理 D.指导
答案
主观题
根据《反洗钱法》规定,只要是中国人民银行或者其分支机构发现的可疑交易活动,需要调查核实的,中国人民银行或者其省一级分支机构均可以向()进行调查。
答案
单选题
个人或者单位主动向中国人民银行分支机构上缴假币的,中国人民银行分支机构应( )
A.予以没收 B.予以奖励 C.予以退还 D.予以补偿
答案
热门试题
中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人,并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。 金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备() 中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的,可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的什么内容? 中国人民银行或者其()分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的,金融机构及其工作人员应当予以配合 中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经中国人民银行负责人批准,可以采取临时冻结措施。 中国人民银行及其分支机构对下列投诉不予受理() 金融机构可以不参与中国人民银行及其分支机构组织的金融知识普及活动() 中国人民银行及其分支机构依照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理变法》对假币实施监督管理() 中国人民银行及其分支机构走访金融机构时,中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得少于()人,并应出示执法证 金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况,汇总统计并向中国人民银行报告() 金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向报送大额交易和可疑交易报告,接受中国人民银行及其分支机构的() 中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,需要进一步核查的,经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准,可以对任何文件、资料予以封存() 中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,需要进一步核查的,经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准,可以对任何文件、资料予以封存。 中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,需要进一步核查的,经中国人民银行负责人批准,可以查阅被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。 中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,需要进一步核查的,经中国人民银行负责人批准,可以查阅被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料() 鉴定单位应当公示鉴定业务范围。中国人民银行及其分支机构应当公示授权的鉴定机构名录。中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构应当公示 中国人民银行及其省一级分支机构发现可疑交易活动时,应当登记,作为反洗钱调查的原始材料,妥善保管、存档备查。 中国人民银行或者其省一级分支机构调查什么交易活动,可以询问谁,要求其说明情况。 金融机构应当参与中国人民银行及其分支机构组织的金融知识普及活动() 中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构在鉴定货币真伪后要出具由中国人民银行统一印制的()
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位
    用户服务协议与隐私政策

    感谢您信任并使用聚题库系统。我们深知个人信息和隐私保护的重要性,为了更好地保护您的个人权益,在使用产品前请充分阅读并理解《用户服务协议》《隐私协议》


    长沙聚优教育咨询有限公司(以下简称“长沙聚优”)在此特别提醒您在使用相关服务前,请认真阅读协议条款内容,确保您充分理解协议中各条款,特别是免除或者限制责任、法律适用和管辖的条款,以及开通或使用某项服务的单独协议,并选择接受或不接受。如你未满18周岁,请在法定监护人陪同下仔细阅读并充分理解本协议,并征得法定监护人的同意后使用“聚题库”软件及相关服务。除非您接受本协议所有条款,否则您无权注册、登录或使用本协议所涉服务。


    隐私权政策适用我们提供的软件、网站、服务,包括但不限于适用于电脑、移动智能终端产品及服务。


    本隐私权政策旨在帮助您了解我们会收集哪些数据,为什么收集这些数据、会利用这些数据做什么以及我们如何保护这些数据。了解这些内容,对于您行使个人权利及保护您的个人信息至关重要,请您在使用我们产品或服务前务必抽出时间认真阅读本政策。

    不同意
    同意

    需要获得您的同意后才能使用服务