多选题

下列属于银行承兑汇票业务案件防控重点的是。---风险管理部()

A. 虚存保证金
B. 签发无真实贸易背景的承兑汇票
C. 滚动连续签发银行承兑汇票
D. 利用克隆票或假票进行票据诈骗
E. 以贷款作保证金

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多选题
下列属于银行承兑汇票业务案件防控重点的是。---风险管理部()
A.虚存保证金 B.签发无真实贸易背景的承兑汇票 C.滚动连续签发银行承兑汇票 D.利用克隆票或假票进行票据诈骗 E.以贷款作保证金
答案
多选题
下列属于银行承兑汇票业务案件防控重点的是()
A.虚存保证金 B.签发无真实贸易背景的承兑汇票 C.滚动连续签发银行承兑汇票 D.利用克隆票或假票进行票据诈骗 E.以贷款作保证金
答案
多选题
银行承兑汇票业务案件防控的重点有。()
A.虚存保证金 B.签发无真实贸易背景的承兑汇票 C.滚动连续签发银行承兑汇票 D.利用克隆票或假票进行票据诈骗 E.以贷款作保证金
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多选题
银行承兑汇票业务案件防控的重点有哪些()
A.虚存保证金 B.签发无真实贸易背景的承兑汇票 C.滚动连续签发银行承兑汇票 D.利用克隆票或假票进行票据诈骗 E.以贷款作保证金
答案
多选题
银行承兑汇票客户申请环节的风险防控措施包括。---风险管理部()
A.核实经办人身份 B.审核客户提供的资料 C.审查客户交易是否符合其经营范围 D.申请额度控制在授信额度内 E.严禁银行工作人员代客户办理业务
答案
多选题
银行承兑汇票审查与审批环节的风险防控措施包括。---风险管理部()
A.坚持三查制度 B.核实申请人签发用途 C.核实保证金来源 D.了解客户关联情况 E.稽核检查在信贷授权控制临界点下连续签发的汇票
答案
单选题
以下哪一项不属于银行承兑汇票受理调查环节的风险防控措施---风险管理部()
A.核查经办人身份 B.调查客户准入条件 C.调查承兑汇票用途 D.办理差额担保承兑汇票 E.调查保证人的保证能力.抵(质)押担保情况
答案
单选题
风险管理部◆以下哪一条不属于银行承兑汇票签订合同环节的风险防控措施()
A.当事人必须当面签订合同 B.有权签字人要出具有效的身份证明 C.在合同中准确界定相关当事人的法律责任 D.合同签订后要到抵质押登记部门办理登记
答案
单选题
以下哪一条不属于银行承兑汇票签订合同环节的风险防控措施---风险管理部()
A.当事人必须当面签订合同 B.有权签字人要出具有效的身份证明 C.在合同中准确界定相关当事人的法律责任 D.合同签订后要到抵质押登记部门办理登记
答案
多选题
银行承兑汇票客户申请环节的风险防控措施包括()
A.认真核实经办人身份,防止不法分子冒充企业人员办理承兑 B.严格审核客户提供的企业相关资料是否完整齐全 C.认真审查客户交易背景资料,重点关注交易内容是否在业务经营范围内 D.申请额度必须控制在客户授信额度之内
答案
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银行承兑汇票业务应遵循的管理原则是。---风险管理部() 银行承兑汇票审查与审批环节的风险防控措施包括() 以下不属于对银行承兑汇票保证金风险防控要求的是( )。 银行承兑汇票承兑业务纳入中国银行统一风险管理。() 根据本行银行承兑汇票承兑及贴现业务管理办法,总行运营管理部及票据分中心设专职银行承兑汇票,负责银行承兑汇票真伪的审查、审核;银行承兑汇票贴现账务处理() 以下哪一项不属于银行承兑汇票受理调查环节的风险防控措施?() 银行承兑汇票客户申请环节的风险表现为。---风险管理部() 风险管理部◆银行承兑汇票客户申请环节的风险表现为() 银行承兑汇票受理调查环节的风险表现为。---风险管理部() 信贷管理部负责对承兑汇票承兑业务和银行承兑汇票贴现额度进行授信、用信审批() 根据《华夏银行银行承兑汇票承兑管理办法》华夏银行对银行承兑汇票业务实行()管理。 对银行承兑汇票融资背景不实的防控要点包括()。 银行承兑汇票签订合同、承兑出票环节的主要风险点是。---风险管理部() 根据《华融湘江银行银行承兑汇票承兑业务管理办法》,以下签发银行承兑汇票保证金比例属于违规的是() 以下哪一条不属于银行承兑汇票签订合同环节的风险防控措施?() 《浙商银行银行承兑汇票承兑管理办法(2017版》所称银行承兑汇票包括银行承兑汇票和银行承兑汇票() 银行承兑汇票承兑业务由分行营业部或分行本部集中办理,分行营业部集中办理银行承兑汇票承兑业务的人员由分行运营管理部派驻() 对符合特别授信业务标准的银行承兑汇票业务和非融资类保函业务日常检查的重点是() 银行承兑汇票贴现业务授信管理是指在华夏银行贴现的银行承兑汇票承兑行必须是经华夏银行授信的金融机构,并纳入综合授信管理()负责银行承兑汇票承兑行的授信申报;总行信用风险管理部门审批银行承兑汇票承兑行的授信额度 银行承兑汇票贴现业务,仅限办理( )承兑的银行承兑汇票。
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