多选题

银行承兑汇票业务案件防控的重点有哪些()

A. 虚存保证金
B. 签发无真实贸易背景的承兑汇票
C. 滚动连续签发银行承兑汇票
D. 利用克隆票或假票进行票据诈骗
E. 以贷款作保证金

查看答案
该试题由用户799****96提供 查看答案人数:29713 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户799****96提供 查看答案人数:29714 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
多选题
银行承兑汇票业务案件防控的重点有哪些()
A.虚存保证金 B.签发无真实贸易背景的承兑汇票 C.滚动连续签发银行承兑汇票 D.利用克隆票或假票进行票据诈骗 E.以贷款作保证金
答案
多选题
银行承兑汇票业务案件防控的重点有。()
A.虚存保证金 B.签发无真实贸易背景的承兑汇票 C.滚动连续签发银行承兑汇票 D.利用克隆票或假票进行票据诈骗 E.以贷款作保证金
答案
多选题
下列属于银行承兑汇票业务案件防控重点的是()
A.虚存保证金 B.签发无真实贸易背景的承兑汇票 C.滚动连续签发银行承兑汇票 D.利用克隆票或假票进行票据诈骗 E.以贷款作保证金
答案
多选题
下列属于银行承兑汇票业务案件防控重点的是。---风险管理部()
A.虚存保证金 B.签发无真实贸易背景的承兑汇票 C.滚动连续签发银行承兑汇票 D.利用克隆票或假票进行票据诈骗 E.以贷款作保证金
答案
多选题
对银行承兑汇票融资背景不实的防控要点包括()。
A.加强银行承兑汇票业务准入管理,核实出票人生产经营是否正常,销售货款回笼是否顺畅,了解其经营运作模式及主要结算方式 B.加强交易背景资料审核,关注银行承兑汇票的签发量是否与其实际经营状况、业务规模相匹配,货款回笼周期是否与银行承兑汇票期限相匹配 C.核实保证金来源是否合法、合规,保证金比例是否符合要求 D.严格落实敞口担保措施,确保第二还款来源合法、足值、有效
答案
多选题
银行承兑汇票客户申请环节的风险防控措施包括()
A.认真核实经办人身份,防止不法分子冒充企业人员办理承兑 B.严格审核客户提供的企业相关资料是否完整齐全 C.认真审查客户交易背景资料,重点关注交易内容是否在业务经营范围内 D.申请额度必须控制在客户授信额度之内
答案
多选题
银行承兑汇票贴现业务,仅限办理( )承兑的银行承兑汇票。
A.本行 B.本行公布的国内高资信银行、认可银行 C.其他本行已授信金融机构
答案
主观题
电子银行承兑汇票质押业务有哪些注意事项
答案
多选题
银行承兑汇票审查与审批环节的风险防控措施包括()
A.严格坚持信贷管理三查制度 B.重点核实申请人签发用途和保证金来源的真实性 C.严格按照权限办理审批 D.业务管理和稽核监督部门要重点检查在信贷授权控制临界点下超常规
答案
多选题
办理银行承兑汇票贴现业务时,贴现行财务会计部门(柜台)对银行承兑汇票进行票面要素审核的重点有()。
A.汇票是否为统一印制的凭证,是否到期 B.汇票要素是否齐全,记载事项是否完整 C.贴现申请人的签章是否真实 D.背书是否连续,手续是否完备;汇票是否有变造
答案
热门试题
电子银行承兑汇票相比纸质银行承兑汇票具有哪些特点() ()的业务种类包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。 经办机构发生银行承兑汇票垫款笔(含)以上,或银行承兑汇票垫款余额超过银行承兑汇票余额(含)以上,暂停办理银行承兑汇票业务() 银行承兑汇票的价值有哪些? 以下哪些纸质银行承兑汇票.纸质商业承兑汇票业务在业务办理完成后需要进行登记() 银行承兑汇票客户申请环节的风险防控措施包括。---风险管理部() 《浙商银行银行承兑汇票承兑管理办法(2017版》所称银行承兑汇票包括银行承兑汇票和银行承兑汇票() 银行承兑汇票业务档案,主要包括以下哪些选项() 银行承兑汇票与商业承兑汇票的共性有() 银行承兑汇票贴现、全额保证金银行承兑汇票业务,可不进行()。 银行承兑汇票审查与审批环节的风险防控措施包括。---风险管理部() 银行承兑汇票必须由()进行承兑,未经分行允许,任何部门或网点不能办理银行承兑汇票承兑业务。 根据《华夏银行银行承兑汇票承兑管理办法》华夏银行对银行承兑汇票业务实行()管理。 银行承兑汇票市场是以银行承兑汇票为交易的市场,关于银行承兑汇票的特点,下列说法正确的有( ) 根据本行银行承兑汇票承兑及贴现业务管理办法,总行运营管理部及票据分中心设专职银行承兑汇票,负责银行承兑汇票真伪的审查、审核;银行承兑汇票贴现账务处理() 签发银行承兑汇票业务,实行() 银行承兑汇票市场是以银行承兑汇票为交易对象的市场,关于银行承兑汇票的特点,下列说法正确的有() 有()情形的银行承兑汇票,不得办理贴现业务。 有()情形的银行承兑汇票,不得办理贴现业务 已开办银行承兑汇票业务的行不可以为其他行代签银行承兑汇票()
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位